Encriptação indústria regulamentação dinâmicas resumo

Visão Geral dos Progressos Importantes

• O Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS adiaram a exigência de que as empresas relatem a receita de ativos digitais até que as regulamentações relevantes sejam emitidas.
• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alargou a definição de "negociante", que poderá abranger algumas empresas de encriptação. Essas empresas podem precisar de se registar na SEC e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.
• A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos recebeu autorização para investigar temporariamente o consumo de eletricidade de algumas empresas de encriptação, com planos de coletar dados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.

Dinâmicas dos órgãos reguladores dos EUA

Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias(CFTC)

• Acusa uma plataforma de ativos digitais de desvio fraudulento de fundos dos clientes.
• Publicar relatórios de consulta ao cliente, alertando sobre fraudes de inteligência artificial e fraudes de investimento em redes sociais.
• O presidente da CFTC enfatizou a importância da legislação federal para o mercado à vista de ativos digitais.

Congresso

• Vários senadores e representantes propuseram projetos de lei relacionados à prevenção de comportamentos financeiros ilegais, ao tratamento contábil de encriptação de ativos.
• Alguns membros do parlamento enviaram cartas aos departamentos do governo, questionando sobre a encriptação, proteção do consumidor e outras questões.

Ministério da Justiça

• Processar vários casos de fraude envolvendo encriptação, incluindo sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi, entre outros.
• Um consultor de comércio de mercadorias foi condenado por manipulação de transações de encriptação.
• Um cidadão indiano admitiu ter vendido materiais controlados na dark web e concordou em ter uma grande quantidade de encriptação confiscada.

Ministério das Finanças

• Publicar o relatório de avaliação de risco sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de armas de 2024, enfatizando os riscos relacionados a ativos virtuais.
• Impor sanções à rede de bolsas financeiras de Gaza associada ao Hamas.
• O Ministro das Finanças apelou ao Congresso para aprovar legislação que regule o mercado à vista de stablecoins e ativos encriptação não securitizados.

Comissão de Valores Mobiliários(SEC)

• Adiar a data limite para a decisão sobre as propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições.
• Chegar a um acordo com várias empresas de encriptação sobre produtos de empréstimo de encriptação não registados e outras questões.
• Exigir que o tribunal rejeite a ação contra um determinado projeto de encriptação e reconheça que os funcionários fizeram declarações falsas ao tribunal.

Dinâmicas de regulação internacional

• A União Europeia chegou a um acordo preliminar sobre um novo plano de combate à lavagem de dinheiro, reforçando a supervisão dos prestadores de serviços de encriptação de ativos.
• A polícia alemã apreendeu uma grande quantidade de bitcoins, chamada de "a maior operação de apreensão de criptomoedas da história."
• A Coreia do Sul prendeu um executivo de uma plataforma de encriptação, suspeito de roubo maciço de encriptação.
• O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças responderam ao documento de consulta sobre a libra digital, comprometendo-se a considerar a privacidade como um "característica central de design".

De um modo geral, os reguladores globais estão a reforçar a supervisão da indústria de encriptação, com foco em questões como a luta contra a lavagem de dinheiro, a proteção do consumidor e a integridade do mercado. Ao mesmo tempo, os países estão a explorar ativamente aplicações inovadoras como as moedas digitais de bancos centrais.