加密行业监管动态汇总

重要进展概览

• 美国财政部和国税局暂缓要求企业报告数字资产收入，直至相关法规出台。
• 美国证券交易委员会扩大"交易商"定义范围，可能涵盖部分加密企业。这些企业或需在SEC注册并遵守联邦证券法。
• 美国能源信息署获准临时调查部分加密挖矿公司的用电情况，计划从2024年2月至7月每月收集数据。

美国监管机构动态

商品期货交易委员会(CFTC)

• 指控某数字资产平台涉嫌欺诈性挪用客户资金。
• 发布客户咨询报告，警示人工智能骗局和社交媒体投资诈骗。
• CFTC主席强调对数字资产现货市场进行联邦立法的重要性。

国会

• 多位参议员和众议员提出相关法案，涉及非法金融行为防控、加密资产托管会计处理等。
• 部分议员致函政府部门,就加密监管、消费者保护等问题提出质询。

司法部

• 起诉多起涉及加密货币的诈骗案件，包括SIM卡劫持、庞氏骗局等。
• 一名商品交易顾问因操纵加密货币交易被判刑。
• 一名印度公民承认在暗网出售管控物资并同意没收大量加密货币。

财政部

• 发布2024年洗钱、资恐和资武扩风险评估报告，强调虚拟资产相关风险。
• 对与哈马斯有关联的加沙金融交易所网络实施制裁。
• 财政部长呼吁国会通过立法监管稳定币和非证券加密资产现货市场。

证券交易委员会(SEC)

• 推迟多家机构提出的以太坊ETF提案决定期限。
• 与多家加密企业就未注册加密借贷产品等问题达成和解。
• 要求法院驳回对某加密项目的诉讼，并承认官员曾向法院作出虚假陈述。

国际监管动态

• 欧盟就新的反洗钱方案达成初步协议，加强对加密资产服务提供商的监管。
• 德国警方查获大量比特币，称为"史上最大规模"加密货币查获行动。
• 韩国逮捕某加密货币平台高管，涉嫌巨额加密货币盗窃。
• 英国央行和财政部回应数字英镑咨询文件，承诺将隐私作为"核心设计特征"。

总的来说，全球监管机构正在加强对加密行业的监管力度，重点关注反洗钱、消费者保护和市场诚信等方面。同时，各国也在积极探索央行数字货币等创新应用。