Tin nhắn bot Gate.io News, Sun Yuchen công bố những tiến triển mới nhất về vụ lừa đảo First Digital Trust (FDT) và ARIA. Theo thông tin được tiết lộ, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain là những người có liên quan.
Hơn 500 triệu USD đã được chuyển từ Hong Kong qua FDT và Legacy Trust vào nhiều ngân hàng như Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG ở Dubai.
Sun Yuchen kêu gọi chính quyền Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động, đóng băng các khoản tiền liên quan và thực hiện báo cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng Dubai không nên trở thành nơi trú ẩn cho gian lận và rửa tiền.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tôn Vũ Thần công bố tiến triển mới nhất của vụ lừa đảo FDT: Hơn 500 triệu USD đã chảy vào nhiều ngân hàng ở Dubai.
Tin nhắn bot Gate.io News, Sun Yuchen công bố những tiến triển mới nhất về vụ lừa đảo First Digital Trust (FDT) và ARIA. Theo thông tin được tiết lộ, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain là những người có liên quan.
Hơn 500 triệu USD đã được chuyển từ Hong Kong qua FDT và Legacy Trust vào nhiều ngân hàng như Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG ở Dubai.
Sun Yuchen kêu gọi chính quyền Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động, đóng băng các khoản tiền liên quan và thực hiện báo cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng Dubai không nên trở thành nơi trú ẩn cho gian lận và rửa tiền.
Nguồn tin: Ngô Thuyết