Binance досяг угоди з американськими регуляторами, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регуляторні дії США проти Binance нарешті завершені. Після тривалого розслідування Binance погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найвищим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з монетою Binance. У заході взяли участь кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції та міністра фінансів.
Бінанс звинувачується в трьох злочинах: порушеннях законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей, незаконній діяльності з переказу коштів та порушенні санкцій США. Основні проблеми зосереджені на недостатності щодо боротьби з відмиванням грошей.
Відомо, що Binance не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, що стосуються кількох санкціонованих терористичних організацій. Дані свідчать, що на платформі сталося щонайменше 1,1 мільйона транзакцій з участю клієнтів з Ірану, загальна сума яких перевищує 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів США вказав, що Binance, переслідуючи зростання прибутку, ігнорує юридичні зобов'язання, не зміг належним чином збирати інформацію про клієнтів та контролювати транзакції. Генеральний прокурор зазначив, що платформа Binance стала каналом для переміщення незаконних коштів глобальними злочинцями.
Згідно з угодою про примирення, Binance заплатить 1,8 мільярда доларів США як кримінальний штраф, ще 2,5 мільярда доларів буде конфісковано. Крім того, потрібно сплатити величезний штраф органу, що підпорядковується Міністерству фінансів.
Як частина угоди, засновник Binance Чао Чанпень погодився піти у відставку з посади CEO та сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення, але остаточний термін поки не визначений.
Бінанс зобов'язався найняти незалежного комплаєнс-інспектора на термін три роки. Чанпень Чжао заборонено брати участь в управлінні та адмініструванні Бінанс протягом щонайменше трьох років. Регулятори залишають за собою право переглядати записи, пов'язані з Бінанс, протягом наступних п'яти років.
Варто зазначити, що Binance повністю виходить з американського ринку, але його американська дочірня компанія BinanceUS не постраждає і зможе продовжувати працювати в США.
Річард Тенг займе посаду CEO Binance. Він має великий досвід у фінансовому регулюванні та працював у кількох важливих установах. Чанпень Чао заявив, що на деякий час відпочине, в майбутньому, можливо, займеться деякими пасивними інвестиціями і не планує знову обіймати посаду CEO стартапу.
Новий генеральний директор Тенг заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів, посиленні відповідності вимогам та стимулюванні інновацій у галузі.
Регуляторне розслідування не виявило, що Binance залучена до привласнення коштів користувачів або маніпуляцій на ринку. Це було підкреслено представниками Binance, які заявили, що кошти користувачів завжди в безпеці.
Ця угода є знаковим моментом у історії Binance, що відзначає важливий, хоча й складний, поворотний пункт. Компанія визнала свої недоліки в сфері дотримання норм у минулому та пообіцяла продовжити покращення та розвиток в майбутньому.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
Грати в падіння до нуля - це правильний шлях, а нове поле бою вже чекає на мене.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityStruggler
· 08-18 13:43
CZ - це великий стегно, а я втратив контроль!
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugpullAlertOfficer
· 08-16 04:38
惨兮兮 赵哥 приречений~
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainWanderingPoet
· 08-16 04:35
43 мільярди? Хе-хе, роздрібний інвестор вже вивів все.
монета Анталія заплатила рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів, Чжао Чанпен залишив посаду CEO та вийшов з американського ринку.
Binance досяг угоди з американськими регуляторами, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регуляторні дії США проти Binance нарешті завершені. Після тривалого розслідування Binance погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найвищим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з монетою Binance. У заході взяли участь кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції та міністра фінансів.
Бінанс звинувачується в трьох злочинах: порушеннях законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей, незаконній діяльності з переказу коштів та порушенні санкцій США. Основні проблеми зосереджені на недостатності щодо боротьби з відмиванням грошей.
Відомо, що Binance не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, що стосуються кількох санкціонованих терористичних організацій. Дані свідчать, що на платформі сталося щонайменше 1,1 мільйона транзакцій з участю клієнтів з Ірану, загальна сума яких перевищує 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів США вказав, що Binance, переслідуючи зростання прибутку, ігнорує юридичні зобов'язання, не зміг належним чином збирати інформацію про клієнтів та контролювати транзакції. Генеральний прокурор зазначив, що платформа Binance стала каналом для переміщення незаконних коштів глобальними злочинцями.
Згідно з угодою про примирення, Binance заплатить 1,8 мільярда доларів США як кримінальний штраф, ще 2,5 мільярда доларів буде конфісковано. Крім того, потрібно сплатити величезний штраф органу, що підпорядковується Міністерству фінансів.
Як частина угоди, засновник Binance Чао Чанпень погодився піти у відставку з посади CEO та сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення, але остаточний термін поки не визначений.
Бінанс зобов'язався найняти незалежного комплаєнс-інспектора на термін три роки. Чанпень Чжао заборонено брати участь в управлінні та адмініструванні Бінанс протягом щонайменше трьох років. Регулятори залишають за собою право переглядати записи, пов'язані з Бінанс, протягом наступних п'яти років.
Варто зазначити, що Binance повністю виходить з американського ринку, але його американська дочірня компанія BinanceUS не постраждає і зможе продовжувати працювати в США.
Річард Тенг займе посаду CEO Binance. Він має великий досвід у фінансовому регулюванні та працював у кількох важливих установах. Чанпень Чао заявив, що на деякий час відпочине, в майбутньому, можливо, займеться деякими пасивними інвестиціями і не планує знову обіймати посаду CEO стартапу.
Новий генеральний директор Тенг заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів, посиленні відповідності вимогам та стимулюванні інновацій у галузі.
Регуляторне розслідування не виявило, що Binance залучена до привласнення коштів користувачів або маніпуляцій на ринку. Це було підкреслено представниками Binance, які заявили, що кошти користувачів завжди в безпеці.
Ця угода є знаковим моментом у історії Binance, що відзначає важливий, хоча й складний, поворотний пункт. Компанія визнала свої недоліки в сфері дотримання норм у минулому та пообіцяла продовжити покращення та розвиток в майбутньому.