Бинанс достиг соглашения с американскими регулирующими органами, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов.
Регулирующие действия США против Binance наконец-то завершены. После длительного расследования Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в истории Министерства финансов США.
На днях Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с Binance. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции и министра финансов.
Бинанс обвиняется в трех преступлениях: в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, в незаконной деятельности по переводу средств и в нарушении американских санкций. Основные проблемы сосредоточены на недостатках в борьбе с отмыванием денег.
Согласно сообщениям, Binance не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях, связанных с несколькими санкционированными террористическими организациями. Данные показывают, что на платформе произошло как минимум 1,1 миллиона транзакций с участием иранских клиентов на общую сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Министр финансов США указал, что Binance, стремясь к росту прибыли, игнорировала юридические обязательства, не смогла надлежащим образом собирать информацию о клиентах и контролировать сделки. Генеральный прокурор заявил, что платформа Binance стала каналом для мировых преступников для перемещения незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов США в качестве уголовного штрафа, а также 2,5 миллиарда долларов США будут конфискованы. Кроме того, необходимо уплатить крупный штраф в орган, подведомственный Министерству финансов.
В рамках соглашения основатель Binance Чанпэн Чжао согласился уйти с должности CEO и выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения, но окончательный срок еще не установлен.
Binance обязуется нанять независимогоCompliance Officer на срок три года. Чанпэн Чжао будет лишен права участвовать в операционной и управленческой деятельности Binance на срок не менее трех лет. Регулирующие органы оставляют за собой право в течение следующих пяти лет просматривать связанные с Binance документы.
Стоит отметить, что Binance полностью покинет рынок США, но ее американская дочерняя компания BinanceUS не пострадает и сможет продолжить свою деятельность в США.
Ричард Тенг займет пост CEO Binance. У него есть богатый опыт в финансовом регулировании, он работал в нескольких важных учреждениях. Чжао Чанпэнг заявил, что временно отдохнет, в будущем возможно займется некоторыми пассивными инвестициями и не планирует снова занимать пост CEO стартапа.
Новый генеральный директор Тенг заявил, что будет стремиться поддерживать доверие пользователей, усиливать соблюдение норм и способствовать инновациям в отрасли.
Регуляторы не обнаружили у Binance фактов присвоения пользовательских средств или манипуляций на рынке. Это было подчеркнуто представителями Binance, которые заявили, что средства пользователей всегда в безопасности.
Этот мир мир означает важный поворотный момент в истории Binance, полный вызовов, но также и значимый. Компания признала свои недостатки в области соблюдения норм в прошлом и пообещала продолжать улучшаться и развиваться в будущем.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
Играть в падение до нуля — это верный путь. Снова новая арена ждет меня.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityStruggler
· 08-18 13:43
CZ - это большая нога, он облажался!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullAlertOfficer
· 08-16 04:38
惨兮兮 赵哥 обречено~
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWanderingPoet
· 08-16 04:35
43 миллиарда? Хе-хе, розничный инвестор уже все выплюнул.
токенанская система заплатила рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов, Чжао Чанпэн ушел с поста CEO и покинул рынок США.
Бинанс достиг соглашения с американскими регулирующими органами, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов.
Регулирующие действия США против Binance наконец-то завершены. После длительного расследования Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в истории Министерства финансов США.
На днях Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с Binance. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции и министра финансов.
Бинанс обвиняется в трех преступлениях: в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, в незаконной деятельности по переводу средств и в нарушении американских санкций. Основные проблемы сосредоточены на недостатках в борьбе с отмыванием денег.
Согласно сообщениям, Binance не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях, связанных с несколькими санкционированными террористическими организациями. Данные показывают, что на платформе произошло как минимум 1,1 миллиона транзакций с участием иранских клиентов на общую сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Министр финансов США указал, что Binance, стремясь к росту прибыли, игнорировала юридические обязательства, не смогла надлежащим образом собирать информацию о клиентах и контролировать сделки. Генеральный прокурор заявил, что платформа Binance стала каналом для мировых преступников для перемещения незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов США в качестве уголовного штрафа, а также 2,5 миллиарда долларов США будут конфискованы. Кроме того, необходимо уплатить крупный штраф в орган, подведомственный Министерству финансов.
В рамках соглашения основатель Binance Чанпэн Чжао согласился уйти с должности CEO и выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения, но окончательный срок еще не установлен.
Binance обязуется нанять независимогоCompliance Officer на срок три года. Чанпэн Чжао будет лишен права участвовать в операционной и управленческой деятельности Binance на срок не менее трех лет. Регулирующие органы оставляют за собой право в течение следующих пяти лет просматривать связанные с Binance документы.
Стоит отметить, что Binance полностью покинет рынок США, но ее американская дочерняя компания BinanceUS не пострадает и сможет продолжить свою деятельность в США.
Ричард Тенг займет пост CEO Binance. У него есть богатый опыт в финансовом регулировании, он работал в нескольких важных учреждениях. Чжао Чанпэнг заявил, что временно отдохнет, в будущем возможно займется некоторыми пассивными инвестициями и не планирует снова занимать пост CEO стартапа.
Новый генеральный директор Тенг заявил, что будет стремиться поддерживать доверие пользователей, усиливать соблюдение норм и способствовать инновациям в отрасли.
Регуляторы не обнаружили у Binance фактов присвоения пользовательских средств или манипуляций на рынке. Это было подчеркнуто представителями Binance, которые заявили, что средства пользователей всегда в безопасности.
Этот мир мир означает важный поворотный момент в истории Binance, полный вызовов, но также и значимый. Компания признала свои недостатки в области соблюдения норм в прошлом и пообещала продолжать улучшаться и развиваться в будущем.