Бывший сотрудник коммерческого банка в США только что признал себя виновным в получении взяток за мошенническое открытие более 100 счетов.
Офис прокурора США по округу Нью-Джерси сообщает, что Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 года, из Наплса, штат Флорида, признал себя виновным в одном эпизоде получения взяток банковским работником и одном эпизоде внесения ложных записей в банк.
Преступления произошли, когда Родригес работал в TD Bank. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов.
«В конце 2022 года Родригес начал открывать банковские счета для неизвестных лиц в обмен на взятки в размере примерно от 200 до 250 долларов США за счет. В ходе схемы Родригес принимал взятки в обмен на мошенническое открытие примерно 140 банковских счетов, некоторые из которых использовались для мошенничества.
В рамках этой схемы взяточничества Родригес часто подделывал подписи предполагаемых клиентов на документах для открытия счета. Чтобы защитить свою личность, Родригес использовал псевдоним ‘Хорхе’ в приложении для обмена сообщениями, чтобы общаться с лицами, желающими открыть банковские счета.
Согласно заявлениям прокуроров, Родригес открыл несколько счетов для нескольких человек.
"Например, один человек отправил Родригесу 25 платежей на общую сумму 6,335 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank. Аналогично, около 17 декабря 2022 года, другой человек отправил Родригесу 1,050 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank."
Родригес должен вернуться в федеральный суд 25 ноября для вынесения приговора.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на ваш электронный адресПроверьте ценовое действиеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Сотрудник TD Bank принимает взятки для открытия 140 мошеннических счетов для неизвестных лиц: Министерство юстиции США - The Daily Hodl
Бывший сотрудник коммерческого банка в США только что признал себя виновным в получении взяток за мошенническое открытие более 100 счетов.
Офис прокурора США по округу Нью-Джерси сообщает, что Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 года, из Наплса, штат Флорида, признал себя виновным в одном эпизоде получения взяток банковским работником и одном эпизоде внесения ложных записей в банк.
Преступления произошли, когда Родригес работал в TD Bank. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов.
«В конце 2022 года Родригес начал открывать банковские счета для неизвестных лиц в обмен на взятки в размере примерно от 200 до 250 долларов США за счет. В ходе схемы Родригес принимал взятки в обмен на мошенническое открытие примерно 140 банковских счетов, некоторые из которых использовались для мошенничества.
В рамках этой схемы взяточничества Родригес часто подделывал подписи предполагаемых клиентов на документах для открытия счета. Чтобы защитить свою личность, Родригес использовал псевдоним ‘Хорхе’ в приложении для обмена сообщениями, чтобы общаться с лицами, желающими открыть банковские счета.
Согласно заявлениям прокуроров, Родригес открыл несколько счетов для нескольких человек.
"Например, один человек отправил Родригесу 25 платежей на общую сумму 6,335 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank. Аналогично, около 17 декабря 2022 года, другой человек отправил Родригесу 1,050 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank."
Родригес должен вернуться в федеральный суд 25 ноября для вынесения приговора.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на ваш электронный адрес Проверьте ценовое действие Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney