Uma operação internacional de aplicação da lei chamada Operação RapTor levou à prisão de 270 indivíduos em 10 países e à apreensão de mais de 200 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas. Marca a maior ação de aplicação até hoje sob a iniciativa J-CODE do Departamento de Justiça dos EUA, visando grupos criminosos que operam através da darknet.
🔹 Rede Global de Tráfico de Drogas Desmantelada
Liderada pelas autoridades dos EUA em cooperação com a Europol e agências internacionais, a operação visou mercados ilegais e redes de drogas na Áustria, Brasil, França, Alemanha, Países Baixos, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA.
Apreendidos nas investigações:
🔹 Mais de duas toneladas métricas de drogas
🔹 144 quilogramas de substâncias com fentanil
🔹 180 armas de fogo
🔹 Criptomoedas no valor de centenas de milhões de dólares
“Esta apreensão histórica de armas, drogas letais e fundos ilícitos vai salvar vidas,” disse a Procuradora Geral dos EUA, Pam Bondi. “Os criminosos não podem mais se esconder atrás de telas ou procurar refúgio na dark web.”
🔹 Criptomoedas e Stablecoins a Alimentar o Comércio Ilícito
As autoridades estão cada vez mais preocupadas com o uso de criptomoedas e stablecoins — particularmente USDT — no comércio global de drogas e na lavagem de dinheiro.
🔹 Um relatório da Chainalysis revelou que pelo menos 5,5 milhões de dólares em stablecoins foram enviados por correios de dinheiro para fornecedores chineses de precursores de fentanil.
🔹 De acordo com a TRM Labs, 97% dos fornecedores de produtos químicos chineses entrevistados aceitam pagamentos em criptomoedas, mostrando que as stablecoins se tornaram uma infraestrutura essencial para redes de tráfico.
Esses padrões de blockchain refletem o comportamento de indivíduos já processados sob a Operação RapTor.
🔹 Números-chave e mercados desmantelados
A operação também derrubou vários atores de darknet de alto perfil:
🔹 Behrouz Parsarad, um cidadão iraniano, foi indiciado em Ohio e sancionado pelo OFAC do Tesouro dos EUA. Ele operava o Nemesis Market, uma plataforma darknet para venda de opioides e ocultação de lucros em carteiras de criptomoedas.
🔹 Rui-Siang Lin, operador do Incognito Market, um dos maiores mercados online de drogas, declarou-se culpado em dezembro por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos com rotulagem enganosa.
🔹 Telegram Fecha o Mercado Negro de $27 Bilhões
Esta semana, o Telegram encerrou o Haowang Guarantee, descrito pela empresa de blockchain Elliptic como o mercado negro alimentado por criptomoedas mais ativo já visto online. A plataforma negociou:
🔹 USDT lavado
🔹 Documentos de identificação falsos
🔹 Ferramentas para fraudes online em escala industrial
Serviu como um centro para o que a Elliptic chamou de "economia de fraude baseada em escravidão cibernética", frequentemente explorando vítimas aprisionadas em redes digitais fraudulentas.
🔹 Criptomoedas sob crescente escrutínio
Além disso, esta semana, na Califórnia, Pedro Inzunza Noriega e seu filho Pedro Inzunza Coronel foram indiciados por tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro baseada em cripto. Eles estão supostamente ligados a uma facção do notório Cartel de Sinaloa e lavaram lucros através de corretores de cripto chineses.
Conclusão
A Operação RapTor demonstra que, embora as criptomoedas possibilitem inovação financeira, também facilitam o crime organizado global. Embora a blockchain forneça transparência, suas ferramentas estão sendo abusadas em larga escala. Esta aplicação da lei global envia uma mensagem clara: o espaço dos ativos digitais não está além do alcance da lei.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Operação Global contra o Darknet: Autoridades Apreendem $200 Milhões em Cripto e Dinheiro
Uma operação internacional de aplicação da lei chamada Operação RapTor levou à prisão de 270 indivíduos em 10 países e à apreensão de mais de 200 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas. Marca a maior ação de aplicação até hoje sob a iniciativa J-CODE do Departamento de Justiça dos EUA, visando grupos criminosos que operam através da darknet.
🔹 Rede Global de Tráfico de Drogas Desmantelada Liderada pelas autoridades dos EUA em cooperação com a Europol e agências internacionais, a operação visou mercados ilegais e redes de drogas na Áustria, Brasil, França, Alemanha, Países Baixos, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA. Apreendidos nas investigações:
🔹 Mais de duas toneladas métricas de drogas
🔹 144 quilogramas de substâncias com fentanil
🔹 180 armas de fogo
🔹 Criptomoedas no valor de centenas de milhões de dólares “Esta apreensão histórica de armas, drogas letais e fundos ilícitos vai salvar vidas,” disse a Procuradora Geral dos EUA, Pam Bondi. “Os criminosos não podem mais se esconder atrás de telas ou procurar refúgio na dark web.”
🔹 Criptomoedas e Stablecoins a Alimentar o Comércio Ilícito As autoridades estão cada vez mais preocupadas com o uso de criptomoedas e stablecoins — particularmente USDT — no comércio global de drogas e na lavagem de dinheiro. 🔹 Um relatório da Chainalysis revelou que pelo menos 5,5 milhões de dólares em stablecoins foram enviados por correios de dinheiro para fornecedores chineses de precursores de fentanil.
🔹 De acordo com a TRM Labs, 97% dos fornecedores de produtos químicos chineses entrevistados aceitam pagamentos em criptomoedas, mostrando que as stablecoins se tornaram uma infraestrutura essencial para redes de tráfico. Esses padrões de blockchain refletem o comportamento de indivíduos já processados sob a Operação RapTor.
🔹 Números-chave e mercados desmantelados A operação também derrubou vários atores de darknet de alto perfil: 🔹 Behrouz Parsarad, um cidadão iraniano, foi indiciado em Ohio e sancionado pelo OFAC do Tesouro dos EUA. Ele operava o Nemesis Market, uma plataforma darknet para venda de opioides e ocultação de lucros em carteiras de criptomoedas.
🔹 Rui-Siang Lin, operador do Incognito Market, um dos maiores mercados online de drogas, declarou-se culpado em dezembro por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos com rotulagem enganosa.
🔹 Telegram Fecha o Mercado Negro de $27 Bilhões Esta semana, o Telegram encerrou o Haowang Guarantee, descrito pela empresa de blockchain Elliptic como o mercado negro alimentado por criptomoedas mais ativo já visto online. A plataforma negociou: 🔹 USDT lavado
🔹 Documentos de identificação falsos
🔹 Ferramentas para fraudes online em escala industrial Serviu como um centro para o que a Elliptic chamou de "economia de fraude baseada em escravidão cibernética", frequentemente explorando vítimas aprisionadas em redes digitais fraudulentas.
🔹 Criptomoedas sob crescente escrutínio Além disso, esta semana, na Califórnia, Pedro Inzunza Noriega e seu filho Pedro Inzunza Coronel foram indiciados por tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro baseada em cripto. Eles estão supostamente ligados a uma facção do notório Cartel de Sinaloa e lavaram lucros através de corretores de cripto chineses.
Conclusão A Operação RapTor demonstra que, embora as criptomoedas possibilitem inovação financeira, também facilitam o crime organizado global. Embora a blockchain forneça transparência, suas ferramentas estão sendo abusadas em larga escala. Esta aplicação da lei global envia uma mensagem clara: o espaço dos ativos digitais não está além do alcance da lei.
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Fique um passo à frente – siga o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas! Aviso: ,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“