ASIC a poursuivi un ancien cadre de Blockchain Global pour avoir abusé de plus de 20 millions de dollars
L'ASIC poursuit son enquête alors que la Cour fédérale a ordonné à Guo de ne pas quitter le pays
L'ASIC a déposé une plainte contre Liang Allan Guo, un ancien cadre de Blockchain Global. Il accuse Guo de devoir plus de 20 millions de dollars en réclamations clients impayées. Cette allégation concerne l'effondrement de la première bourse crypto australienne, l'ACX.
Guo a été directeur de l'entreprise Blockchain Global avant sa chute. L'ASIC affirme qu'il a utilisé des fonds d clients pour ses affaires personnelles. L'ASIC a découvert des transferts personnels non autorisés de Guo, y compris 2,6 millions de dollars pour son prêt hypothécaire, et 23,11 BTC transférés vers son propre portefeuille.
Les autres transactions non autorisées de Guo comprennent un retrait de 333 000 $ pour l'achat d'actions et un transfert de 1,4 million $ pour effectuer des investissements au nom de Blockchain Global. Aucune de ces transactions n'a de documentation appropriée et est considérée comme illégale.
La Cour fédérale a interdit à Guo de quitter l'Australie afin que l'ASIC puisse poursuivre son enquête en cours. Cela est dû au fait que Guo est le seul directeur d'ACX restant en Australie, les autres cadres, Sam Lee et Zijang Xu, ayant quitté le pays à la suite de l'effondrement d'ACX.
Implications plus larges et enquêtes ASIC connexes
L'échange ACX a cessé ses opérations en décembre 2019. Son effondrement a conduit de nombreux investisseurs à perdre leurs fonds. L'ASIC soupçonnait que l'effondrement d'ACX avait des liens avec des systèmes de cryptomonnaie non réglementés en Australie.
Les anciens directeurs d'ACX, Lee et Xu, étaient impliqués dans d'autres escroqueries cryptographiques, comme le HyperVerse. Le projet HyperVerse a été qualifié de système de Ponzi mondial par la SEC, et il a escroqué les investisseurs d'environ 1,89 milliard de dollars.
L’un des anciens directeurs de la bourse ACX, Sam Lee, était autrefois connu comme le « prince héritier du bitcoin » en Australie. En raison de son stratagème HyperVerse, il a dû faire face à des accusations aux États-Unis. Il n’y avait pas d’activités génératrices de revenus légitimes. Semblable à un système de Ponzi classique, ils ont pris des fonds de nouveaux investisseurs et payé d’anciens participants. Le fait que presque tous les anciens dirigeants d’ACX soient impliqués dans des fraudes et des escroqueries cryptographiques est remarquable
Le procès actuel de l’ASIC contre Guo souligne l’engagement du régulateur à lutter contre la fraude aux cryptomonnaies. Il a fallu plusieurs années pour résoudre cette affaire et j’ai finalement trouvé les vrais coupables. Il servira d’exemple pour des fraudes similaires liées aux cryptomonnaies qui pourraient se produire à l’avenir en Australie
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ASIC intente une action en justice contre un dirigeant de la Blockchain pour 20 millions de dollars manquants
L'ASIC a déposé une plainte contre Liang Allan Guo, un ancien cadre de Blockchain Global. Il accuse Guo de devoir plus de 20 millions de dollars en réclamations clients impayées. Cette allégation concerne l'effondrement de la première bourse crypto australienne, l'ACX.
Guo a été directeur de l'entreprise Blockchain Global avant sa chute. L'ASIC affirme qu'il a utilisé des fonds d clients pour ses affaires personnelles. L'ASIC a découvert des transferts personnels non autorisés de Guo, y compris 2,6 millions de dollars pour son prêt hypothécaire, et 23,11 BTC transférés vers son propre portefeuille.
Les autres transactions non autorisées de Guo comprennent un retrait de 333 000 $ pour l'achat d'actions et un transfert de 1,4 million $ pour effectuer des investissements au nom de Blockchain Global. Aucune de ces transactions n'a de documentation appropriée et est considérée comme illégale.
La Cour fédérale a interdit à Guo de quitter l'Australie afin que l'ASIC puisse poursuivre son enquête en cours. Cela est dû au fait que Guo est le seul directeur d'ACX restant en Australie, les autres cadres, Sam Lee et Zijang Xu, ayant quitté le pays à la suite de l'effondrement d'ACX.
Implications plus larges et enquêtes ASIC connexes
L'échange ACX a cessé ses opérations en décembre 2019. Son effondrement a conduit de nombreux investisseurs à perdre leurs fonds. L'ASIC soupçonnait que l'effondrement d'ACX avait des liens avec des systèmes de cryptomonnaie non réglementés en Australie.
Les anciens directeurs d'ACX, Lee et Xu, étaient impliqués dans d'autres escroqueries cryptographiques, comme le HyperVerse. Le projet HyperVerse a été qualifié de système de Ponzi mondial par la SEC, et il a escroqué les investisseurs d'environ 1,89 milliard de dollars.
L’un des anciens directeurs de la bourse ACX, Sam Lee, était autrefois connu comme le « prince héritier du bitcoin » en Australie. En raison de son stratagème HyperVerse, il a dû faire face à des accusations aux États-Unis. Il n’y avait pas d’activités génératrices de revenus légitimes. Semblable à un système de Ponzi classique, ils ont pris des fonds de nouveaux investisseurs et payé d’anciens participants. Le fait que presque tous les anciens dirigeants d’ACX soient impliqués dans des fraudes et des escroqueries cryptographiques est remarquable
Le procès actuel de l’ASIC contre Guo souligne l’engagement du régulateur à lutter contre la fraude aux cryptomonnaies. Il a fallu plusieurs années pour résoudre cette affaire et j’ai finalement trouvé les vrais coupables. Il servira d’exemple pour des fraudes similaires liées aux cryptomonnaies qui pourraient se produire à l’avenir en Australie
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