Sun Yuchen a révélé les dernières avancées de l'affaire de fraude FDT : plus de 5 milliards de dollars de fonds ont afflué dans plusieurs banques de Dubaï.
Bot d'actualités Gate.io, Sun Yuchen a publié les dernières avancées sur l'affaire de fraude First Digital Trust (FDT) et ARIA. Selon les informations divulguées, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain sont impliqués.
Plus de 500 millions de dollars ont été transférés via Hong Kong FDT et Legacy Trust vers plusieurs banques à Dubaï, dont Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.
Sun Yuchen appelle le gouvernement de Dubaï, les autorités de régulation et les banques à agir pour geler les fonds concernés et faire un rapport, tout en soulignant que Dubaï ne devrait pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d'argent.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Sun Yuchen a révélé les dernières avancées de l'affaire de fraude FDT : plus de 5 milliards de dollars de fonds ont afflué dans plusieurs banques de Dubaï.
Bot d'actualités Gate.io, Sun Yuchen a publié les dernières avancées sur l'affaire de fraude First Digital Trust (FDT) et ARIA. Selon les informations divulguées, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain sont impliqués.
Plus de 500 millions de dollars ont été transférés via Hong Kong FDT et Legacy Trust vers plusieurs banques à Dubaï, dont Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.
Sun Yuchen appelle le gouvernement de Dubaï, les autorités de régulation et les banques à agir pour geler les fonds concernés et faire un rapport, tout en soulignant que Dubaï ne devrait pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d'argent.
Source de l'information : Wu parle