المصدر: كوينتيليغراف
النص الأصلي: "منظمة الشرطة الأوروبية تساعد في تدمير "البنك المشفر للمافيا" الذي تبلغ قيمته 23 مليون دولار"
اعتقلت السلطات الأوروبية في يناير 17 مشتبهاً به في "بنك العملات المشفرة للمافيا"، حيث يُزعم أنهم استخدموا العملات المشفرة لغسل أكثر من 21 مليون يورو (23.5 مليون دولار) لصالح كيانات إجرامية في الصين والشرق الأوسط.
أشارت المنظمة الأوروبية للشرطة في بيان رسمي صدر في 14 مايو إلى أن خدمات غسل الأموال هذه يزعم أنها تمثل شبكات إجرامية أخرى تعمل في تهريب البشر وتهريب المخدرات.
أعلنت السلطات الإسبانية أن المنظمة الإجرامية تدير نظامًا سريًا غير رسمي لتحويل الأموال يسمى "حوالة"، وعادة ما تتقاضى الأجر على شكل عملات مشفرة.
تم اعتقال 17 شخصًا في هذه العملية - منهم 15 في إسبانيا، و1 في النمسا، و1 في بلجيكا. كما صادرت السلطات مواد بقيمة 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار أمريكي)، بما في ذلك النقود، والعملات المشفرة، و18 سيارة، و4 بنادق صيد، والعديد من الأجهزة الإلكترونية.
من بين 4.5 مليون يورو التي تم ضبطها، كان هناك 183,000 يورو (205,000 دولار) على شكل عملات مشفرة. كما تم ضبط 421,000 يورو (471,000 دولار) نقدًا من 77 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالمنظمة الإجرامية. وصفت وكالة أنباء إسبانية هذه المنظمة بأنها "بنك تشفير مافيا".
قالت السلطات الإسبانية أيضًا إن رجال الأمن ضبطوا حقائب فاخرة وساعات وحتى سيجار فاخر بقيمة 876,000 يورو (980,000 دولار).
وفقًا لتقرير منظمة الشرطة الأوروبية، تم تنفيذ هذه العملية الكبيرة عبر الحدود في يناير 2025 في إسبانيا والنمسا وبلجيكا في وقت واحد. وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذه العملية شملت مشاركة أكثر من 250 من أفراد إنفاذ القانون.
من بين 17 مشتبهاً بهم تم القبض عليهم، تم فرض تدابير الاحتجاز على 15 منهم للاشتباه في مشاركتهم في أنشطة إجرامية مرتبطة بالمنظمة.
أظهرت التحقيقات أن المعتقلين هم في الغالب من الجنسية الصينية والسورية، وأن شبكتهم الإجرامية تستهدف بشكل رئيسي العملاء الصينيين ومجموعات الجريمة الناطقة بالعربية.
لقد قامت هذه المنظمة الإجرامية ببناء شركة لتحويل الأموال كغطاء لإخفاء الطبيعة الحقيقية لأنشطتها في غسيل الأموال، بل وجرأت على الترويج لخدماتها علنًا على منصات التواصل الاجتماعي.
تمت قيادة هذه العملية الخاصة للتحقيق من قبل محكمة ألميريا في إسبانيا، حيث دعمت المحكمة بشكل كامل المنظمة الأوروبية للشرطة في تنسيق العمل المشترك بين سلطات إنفاذ القانون الإسبانية والبلجيكية، مما أدى في النهاية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية عبر الوطنية.
أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وكالة Chainalysis المتخصصة في تحقيقات blockchain أن حجم معاملات العملات المشفرة غير القانونية في جميع أنحاء العالم قد بلغ 51.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 11.3٪ على أساس سنوي.
اقتراحات ذات صلة: المديرون التنفيذيون في NDAX: كندا تعتبر "خطأً" أن العملات المستقرة هي أوراق مالية
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
منظمة الشرطة الأوروبية تساعد في تفكيك "بنك المافيا للتشفير" بقيمة 23 مليون دولار
المصدر: كوينتيليغراف النص الأصلي: "منظمة الشرطة الأوروبية تساعد في تدمير "البنك المشفر للمافيا" الذي تبلغ قيمته 23 مليون دولار"
اعتقلت السلطات الأوروبية في يناير 17 مشتبهاً به في "بنك العملات المشفرة للمافيا"، حيث يُزعم أنهم استخدموا العملات المشفرة لغسل أكثر من 21 مليون يورو (23.5 مليون دولار) لصالح كيانات إجرامية في الصين والشرق الأوسط.
أشارت المنظمة الأوروبية للشرطة في بيان رسمي صدر في 14 مايو إلى أن خدمات غسل الأموال هذه يزعم أنها تمثل شبكات إجرامية أخرى تعمل في تهريب البشر وتهريب المخدرات.
أعلنت السلطات الإسبانية أن المنظمة الإجرامية تدير نظامًا سريًا غير رسمي لتحويل الأموال يسمى "حوالة"، وعادة ما تتقاضى الأجر على شكل عملات مشفرة.
تم اعتقال 17 شخصًا في هذه العملية - منهم 15 في إسبانيا، و1 في النمسا، و1 في بلجيكا. كما صادرت السلطات مواد بقيمة 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار أمريكي)، بما في ذلك النقود، والعملات المشفرة، و18 سيارة، و4 بنادق صيد، والعديد من الأجهزة الإلكترونية.
من بين 4.5 مليون يورو التي تم ضبطها، كان هناك 183,000 يورو (205,000 دولار) على شكل عملات مشفرة. كما تم ضبط 421,000 يورو (471,000 دولار) نقدًا من 77 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالمنظمة الإجرامية. وصفت وكالة أنباء إسبانية هذه المنظمة بأنها "بنك تشفير مافيا".
قالت السلطات الإسبانية أيضًا إن رجال الأمن ضبطوا حقائب فاخرة وساعات وحتى سيجار فاخر بقيمة 876,000 يورو (980,000 دولار).
وفقًا لتقرير منظمة الشرطة الأوروبية، تم تنفيذ هذه العملية الكبيرة عبر الحدود في يناير 2025 في إسبانيا والنمسا وبلجيكا في وقت واحد. وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذه العملية شملت مشاركة أكثر من 250 من أفراد إنفاذ القانون.
من بين 17 مشتبهاً بهم تم القبض عليهم، تم فرض تدابير الاحتجاز على 15 منهم للاشتباه في مشاركتهم في أنشطة إجرامية مرتبطة بالمنظمة.
أظهرت التحقيقات أن المعتقلين هم في الغالب من الجنسية الصينية والسورية، وأن شبكتهم الإجرامية تستهدف بشكل رئيسي العملاء الصينيين ومجموعات الجريمة الناطقة بالعربية.
لقد قامت هذه المنظمة الإجرامية ببناء شركة لتحويل الأموال كغطاء لإخفاء الطبيعة الحقيقية لأنشطتها في غسيل الأموال، بل وجرأت على الترويج لخدماتها علنًا على منصات التواصل الاجتماعي.
تمت قيادة هذه العملية الخاصة للتحقيق من قبل محكمة ألميريا في إسبانيا، حيث دعمت المحكمة بشكل كامل المنظمة الأوروبية للشرطة في تنسيق العمل المشترك بين سلطات إنفاذ القانون الإسبانية والبلجيكية، مما أدى في النهاية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية عبر الوطنية.
أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وكالة Chainalysis المتخصصة في تحقيقات blockchain أن حجم معاملات العملات المشفرة غير القانونية في جميع أنحاء العالم قد بلغ 51.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 11.3٪ على أساس سنوي.
اقتراحات ذات صلة: المديرون التنفيذيون في NDAX: كندا تعتبر "خطأً" أن العملات المستقرة هي أوراق مالية