加密行业"杭州摸排"事件真相及警示

近期，有关杭州市警方对加密从业者进行系统性摸排的消息引发了业内广泛关注。经过多方求证和核实，这一信息被确认为不实。本文将对事件的真相进行分析，并就此为加密行业从业者提供一些重要警示。

事件真相揭秘

根据可靠消息源，杭州本地确实发生了一起涉及大型加密货币团队的案件，很可能涉及外汇类犯罪，具体罪名可能是非法经营罪。之前网络上流传的所谓"摸排"信息，很可能源自涉案人员或证人配合公安机关调查的过程。

有多个渠道的信息显示，杭州某些加密行业从业者已失联数日，且这些失联人员所在的团队规模较大。因此，可以推测此次事件实际上是针对特定涉案团队的调查，而非针对整个加密行业的全面摸排或打击行动。

对加密行业的警示

1. 监管红线

加密行业从业者必须清楚了解目前监管的底线。以下行为在内地是被明确禁止的：

• 虚拟货币与法币的兑换
• 虚拟货币之间的兑换
• 作为中央对手方买卖虚拟货币
• 为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务
• 代币发行融资和虚拟货币衍生品交易
• 开设交易所并向内地居民提供服务
• 为境外虚拟货币交易所提供各类服务
• 使用"虚拟货币"、"加密货币"等字样注册企业
• 从事虚拟货币挖矿活动

需要注意的是，虽然这些禁止行为源自监管部门的规范性文件，但在司法实践中往往会被作为执法和司法依据。然而，在刑事案件中，仍需严格遵守罪刑法定原则。

2. 遭遇调查时的应对策略

如果不幸遭遇刑事调查，可参考以下建议：

• 明确自身角色：确认是作为证人还是犯罪嫌疑人被调查
• 注意调查地点：证人可在较为灵活的场所配合调查，犯罪嫌疑人则需在指定场所
• 关注调查时间：对犯罪嫌疑人的首次调查通常不超过12小时，最长24小时
• 核查调查手续：确保调查人员身份、相关证件和文书的合法性

结语

在当前严峻的监管环境下，加密行业从业者更应谨慎行事。在传播信息时，务必核实准确性。如遇法律问题，建议立即咨询专业的Web3律师，以获得最适当的指导和帮助。