泰国当局逮捕了一名被称为“Ngo 夫人”的越南妇女，她因在涉及加密货币和外汇交易的庞大投资骗局中发挥核心作用而被国际刑警组织通缉。据 VN Express 报道，30 岁的 Ngo Thi Theu 周五在曼谷 Watthana 区的一家酒店被打击犯罪部门(CSD)逮捕。这次逮捕是在经过数月的调查和国际协调后进行的。Ngo曾是国际刑警红色通缉令的对象，并且还受到河内警方的通缉。她被指控隐瞒犯罪活动，并领导了迄今为止越南最大的金融诈骗之一，诈骗了超过2600名受害者，金额达3亿美元。Image：VN Express(## 精心设计的欺诈当局表示，Ngo是一个犯罪网络的核心成员，该网络运作复杂的欺诈投资计划。这些骗局承诺通过外汇和加密货币交易每月获得20%到30%的回报。该团体举行华丽的研讨会，利用网红，并打造了光鲜的社交媒体形象以吸引受害者。该诈骗的结构与金字塔骗局非常相似。投资者被鼓励招募他人，并获得佣金作为奖励。早期参与者被允许提取少量利润以建立信任。一旦大额存款被投入，诈骗者便切断了所有沟通。) **东南亚的欺骗网络**该行动的规模巨大。由一名土耳其国籍人士领导，该网络据称包括35名越南同伙，并雇用了超过1,000名员工。它至少在越南的44个虚假呼叫中心运作，包括在河内、胡志明市、岘港和会安等主要城市。一些行动还扩展到柬埔寨，在金边设立了分支。即使在躲藏在泰国期间，Ngo 仍然参与其中。她继续通过越南的钱骡账户接收现金。这些资金被走私到泰国，并分批提取约 100 万泰铢###approximately 30,800019283746574839201 美元以避免被发现。( **在泰国的逮捕与供认**泰国当局与移民官员协调，将Ngo追踪到曼谷的一家酒店。她与两名越南男子—Ta Dinh Phuoc和Trong Khuyen Trong—一起被捕，他们是她的保镖。三人均被控违反签证逗留规定并被拘留。在审讯中，Ngo 承认了她在推广欺诈投资中的角色。她告诉调查人员，虽然她获得了一部分被诈骗资金，但大多数资金都流向了该诈骗的土耳其头目。她坦白说，她的份额被洗钱成越南的房地产资产。## 加密货币和金融诈骗的上升趋势此次逮捕发生在全球加密相关诈骗案件激增之际。2024年，卡巴斯基检测到超过1070万起以加密货币为主题的网络钓鱼攻击，比去年增加了83%。金融诈骗犯越来越多地针对PayPal、Mastercard和流行电子商务品牌等平台，网络钓鱼尝试变得更加个性化和复杂。假冒银行和购物网站（如亚马逊和阿里巴巴）的假网站使用量激增。特别是，针对万事达卡的网络钓鱼尝试在2024年几乎翻倍。同时，针对移动用户窃取加密资产的恶意软件显著增长，尤其是在土耳其、印度尼西亚和印度等国家。## 利用信任和技术的加密诈骗涉及 Ngo 的案件凸显了一个令人不安的趋势：犯罪分子将老式欺诈策略与现代技术相结合，以欺骗受害者。他们利用公众对比特币、以太坊甚至稳定币等加密货币的迷恋，并利用普遍缺乏金融知识。通过使用社交媒体影响者并承诺快速获利，他们创造了一种合法性的错觉。这些骗局特别危险的原因在于它们演变的速度非常快。犯罪分子经常在策略之间快速切换，从金字塔骗局转向网络钓鱼或恶意软件，具体取决于哪种方法能在风险最小的情况下获得最大的回报。亚洲及其他地区的政府现在正加大力度。执法机构之间的跨境合作变得越来越频繁，尤其是在涉及数字金融的案件中。但欺诈手法的创新速度仍然挑战着最有经验的调查人员。
越南“加密女王”在 $300M 骗局后在曼谷被捕 |BSCN (fka BSC News)
泰国当局逮捕了一名被称为“Ngo 夫人”的越南妇女，她因在涉及加密货币和外汇交易的庞大投资骗局中发挥核心作用而被国际刑警组织通缉。据 VN Express 报道，30 岁的 Ngo Thi Theu 周五在曼谷 Watthana 区的一家酒店被打击犯罪部门(CSD)逮捕。
这次逮捕是在经过数月的调查和国际协调后进行的。Ngo曾是国际刑警红色通缉令的对象，并且还受到河内警方的通缉。她被指控隐瞒犯罪活动，并领导了迄今为止越南最大的金融诈骗之一，诈骗了超过2600名受害者，金额达3亿美元。
Image：VN Express(## 精心设计的欺诈
当局表示，Ngo是一个犯罪网络的核心成员，该网络运作复杂的欺诈投资计划。这些骗局承诺通过外汇和加密货币交易每月获得20%到30%的回报。该团体举行华丽的研讨会，利用网红，并打造了光鲜的社交媒体形象以吸引受害者。
该诈骗的结构与金字塔骗局非常相似。投资者被鼓励招募他人，并获得佣金作为奖励。早期参与者被允许提取少量利润以建立信任。一旦大额存款被投入，诈骗者便切断了所有沟通。
) 东南亚的欺骗网络
该行动的规模巨大。由一名土耳其国籍人士领导，该网络据称包括35名越南同伙，并雇用了超过1,000名员工。它至少在越南的44个虚假呼叫中心运作，包括在河内、胡志明市、岘港和会安等主要城市。一些行动还扩展到柬埔寨，在金边设立了分支。
即使在躲藏在泰国期间，Ngo 仍然参与其中。她继续通过越南的钱骡账户接收现金。这些资金被走私到泰国，并分批提取约 100 万泰铢###approximately 30,800019283746574839201 美元以避免被发现。
( 在泰国的逮捕与供认
泰国当局与移民官员协调，将Ngo追踪到曼谷的一家酒店。她与两名越南男子—Ta Dinh Phuoc和Trong Khuyen Trong—一起被捕，他们是她的保镖。三人均被控违反签证逗留规定并被拘留。
在审讯中，Ngo 承认了她在推广欺诈投资中的角色。她告诉调查人员，虽然她获得了一部分被诈骗资金，但大多数资金都流向了该诈骗的土耳其头目。她坦白说，她的份额被洗钱成越南的房地产资产。
加密货币和金融诈骗的上升趋势
此次逮捕发生在全球加密相关诈骗案件激增之际。2024年，卡巴斯基检测到超过1070万起以加密货币为主题的网络钓鱼攻击，比去年增加了83%。金融诈骗犯越来越多地针对PayPal、Mastercard和流行电子商务品牌等平台，网络钓鱼尝试变得更加个性化和复杂。
假冒银行和购物网站（如亚马逊和阿里巴巴）的假网站使用量激增。特别是，针对万事达卡的网络钓鱼尝试在2024年几乎翻倍。同时，针对移动用户窃取加密资产的恶意软件显著增长，尤其是在土耳其、印度尼西亚和印度等国家。
利用信任和技术的加密诈骗
涉及 Ngo 的案件凸显了一个令人不安的趋势：犯罪分子将老式欺诈策略与现代技术相结合，以欺骗受害者。他们利用公众对比特币、以太坊甚至稳定币等加密货币的迷恋，并利用普遍缺乏金融知识。通过使用社交媒体影响者并承诺快速获利，他们创造了一种合法性的错觉。
这些骗局特别危险的原因在于它们演变的速度非常快。犯罪分子经常在策略之间快速切换，从金字塔骗局转向网络钓鱼或恶意软件，具体取决于哪种方法能在风险最小的情况下获得最大的回报。
亚洲及其他地区的政府现在正加大力度。执法机构之间的跨境合作变得越来越频繁，尤其是在涉及数字金融的案件中。但欺诈手法的创新速度仍然挑战着最有经验的调查人员。