欧洲刑警组织协助捣毁价值2300万美元的“黑手党加密银行”

来源: Cointelegraph 原文: 《 欧洲刑警组织协助捣毁价值2300万美元的“黑手党加密银行” 》

欧洲执法部门1月份逮捕了17名"黑手党加密银行"嫌疑人，据称他们利用加密货币为中国和中东的犯罪实体洗钱超过2100万欧元（2350万美元）。

欧洲刑警组织在5月14日发布的官方声明中指出，这些洗钱服务据称是代表其他从事人口偷渡和毒品贩运的犯罪网络实施的。

西班牙执法部门表示，该犯罪组织运营着一个名为"哈瓦拉"的秘密非正式资金转移系统，并通常以加密货币形式收取报酬。

此次行动共逮捕17人——其中15人在西班牙，1人在奥地利，1人在比利时。执法部门同时查获了价值450万欧元（500万美元）的物品，包括现金、加密货币、18辆汽车、4把猎枪以及多种电子设备。

在被查获的450万欧元中，183,000欧元（205,000美元）为加密货币形式。另从与该犯罪组织相关联的77个银行账户中缴获421,000欧元（471,000美元）现金。一家西班牙新闻机构将该组织描述为"黑手党加密银行"。

西班牙官方还表示，执法人员查获了价值876,000欧元（980,000美元）的奢侈品包、手表甚至高档雪茄。

据欧洲刑警组织通报，这次大规模跨国行动于2025年1月在西班牙、奥地利和比利时境内同步展开。西班牙当局补充称，此次行动共动员了250多名执法人员参与。

在17名被捕嫌疑人中，15人因涉嫌参与该组织相关犯罪活动已被执行羁押措施。

据调查显示，被捕人员主要为中国和叙利亚国籍，其犯罪网络主要针对中国客户和阿拉伯语区犯罪集团提供服务。

该犯罪组织精心构建了一家汇款业务作为掩护，以隐藏其洗钱活动的真实性质，甚至大胆地在社交媒体平台上公开宣传其服务。

此次专项调查行动由西班牙阿尔梅里亚法院主导，该法院全力支持欧洲刑警组织协调西班牙和比利时执法部门的联合行动，最终成功瓦解了这一跨国犯罪网络。

区块链取证专业机构Chainalysis发布的最新数据显示，2024年全球非法加密货币交易规模已达513亿美元，同比增长11.3%。

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