加密行業"杭州摸排"事件真相及警示

近期，有關杭州市警方對加密從業者進行系統性摸排的消息引發了業內廣泛關注。經過多方求證和核實，這一信息被確認爲不實。本文將對事件的真相進行分析，並就此爲加密行業從業者提供一些重要警示。

事件真相揭祕

根據可靠消息源，杭州本地確實發生了一起涉及大型加密貨幣團隊的案件，很可能涉及外匯類犯罪，具體罪名可能是非法經營罪。之前網路上流傳的所謂"摸排"信息，很可能源自涉案人員或證人配合公安機關調查的過程。

有多個渠道的信息顯示，杭州某些加密行業從業者已失聯數日，且這些失聯人員所在的團隊規模較大。因此，可以推測此次事件實際上是針對特定涉案團隊的調查，而非針對整個加密行業的全面摸排或打擊行動。

對加密行業的警示

1. 監管紅線

加密行業從業者必須清楚了解目前監管的底線。以下行爲在內地是被明確禁止的：

• 虛擬貨幣與法幣的兌換
• 虛擬貨幣之間的兌換
• 作爲中央對手方買賣虛擬貨幣
• 爲虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務
• 代幣發行融資和虛擬貨幣衍生品交易
• 開設交易所並向內地居民提供服務
• 爲境外虛擬貨幣交易所提供各類服務
• 使用"虛擬貨幣"、"加密貨幣"等字樣註冊企業
• 從事虛擬貨幣挖礦活動

需要注意的是，雖然這些禁止行爲源自監管部門的規範性文件，但在司法實踐中往往會被作爲執法和司法依據。然而，在刑事案件中，仍需嚴格遵守罪刑法定原則。

2. 遭遇調查時的應對策略

如果不幸遭遇刑事調查，可參考以下建議：

• 明確自身角色：確認是作爲證人還是犯罪嫌疑人被調查
• 注意調查地點：證人可在較爲靈活的場所配合調查，犯罪嫌疑人則需在指定場所
• 關注調查時間：對犯罪嫌疑人的首次調查通常不超過12小時，最長24小時
• 核查調查手續：確保調查人員身分、相關證件和文書的合法性

結語

在當前嚴峻的監管環境下，加密行業從業者更應謹慎行事。在傳播信息時，務必核實準確性。如遇法律問題，建議立即諮詢專業的Web3律師，以獲得最適當的指導和幫助。