加密行業監管動態匯總

重要進展概覽

• 美國財政部和國稅局暫緩要求企業報告數字資產收入，直至相關法規出臺。
• 美國證券交易委員會擴大"交易商"定義範圍，可能涵蓋部分加密企業。這些企業或需在SEC註冊並遵守聯邦證券法。
• 美國能源信息署獲準臨時調查部分加密挖礦公司的用電情況，計劃從2024年2月至7月每月收集數據。

美國監管機構動態

商品期貨交易委員會(CFTC)

• 指控某數字資產平台涉嫌欺詐性挪用客戶資金。
• 發布客戶諮詢報告，警示人工智能騙局和社交媒體投資詐騙。
• CFTC主席強調對數字資產現貨市場進行聯邦立法的重要性。

國會

• 多位參議員和衆議員提出相關法案，涉及非法金融行爲防控、加密資產托管會計處理等。
• 部分議員致函政府部門,就加密監管、消費者保護等問題提出質詢。

司法部

• 起訴多起涉及加密貨幣的詐騙案件，包括SIM卡劫持、龐氏騙局等。
• 一名商品交易顧問因操縱加密貨幣交易被判刑。
• 一名印度公民承認在暗網出售管控物資並同意沒收大量加密貨幣。

財政部

• 發布2024年洗錢、資恐和資武擴風險評估報告，強調虛擬資產相關風險。
• 對與哈馬斯有關聯的加沙金融交易所網路實施制裁。
• 財政部長呼籲國會通過立法監管穩定幣和非證券加密資產現貨市場。

證券交易委員會(SEC)

• 推遲多家機構提出的以太坊ETF提案決定期限。
• 與多家加密企業就未註冊加密借貸產品等問題達成和解。
• 要求法院駁回對某加密項目的訴訟，並承認官員曾向法院作出虛假陳述。

國際監管動態

• 歐盟就新的反洗錢方案達成初步協議，加強對加密資產服務提供商的監管。
• 德國警方查獲大量比特幣，稱爲"史上最大規模"加密貨幣查獲行動。
• 韓國逮捕某加密貨幣平台高管，涉嫌巨額加密貨幣盜竊。
• 英國央行和財政部回應數字英鎊諮詢文件，承諾將隱私作爲"核心設計特徵"。

總的來說，全球監管機構正在加強對加密行業的監管力度，重點關注反洗錢、消費者保護和市場誠信等方面。同時，各國也在積極探索央行數字貨幣等創新應用。