Binance đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý Hoa Kỳ, thanh toán khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la
Cuộc hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Sau một cuộc điều tra dài, Binance đồng ý trả một khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, v.v.
Binance bị cáo buộc ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, kinh doanh chuyển tiền không giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Vấn đề chính tập trung vào sự thiếu sót trong lĩnh vực chống rửa tiền.
Theo thông tin, Binance không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch nghi ngờ, liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố bị trừng phạt. Dữ liệu cho thấy, trên nền tảng đã xảy ra ít nhất 1.1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Binance vì theo đuổi lợi nhuận đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý, không thu thập thông tin khách hàng và giám sát giao dịch một cách thích hợp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết, nền tảng Binance đã trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp của tội phạm toàn cầu.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ phải trả 1,8 tỷ USD tiền phạt hình sự, và thêm 2,5 tỷ USD bị tịch thu. Ngoài ra, còn phải trả một khoản tiền phạt lớn cho cơ quan thuộc bộ Tài chính.
Như một phần của thỏa thuận, người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng thời gian phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Binance cam kết thuê nhân viên giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào hoạt động và quản lý của Binance trong ít nhất ba năm. Các cơ quan quản lý sẽ giữ quyền truy cập vào các hồ sơ liên quan đến Binance trong năm năm tới.
Cần lưu ý rằng Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con BinanceUS của họ không bị ảnh hưởng và có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ.
Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, từng làm việc tại nhiều cơ quan quan trọng. Zhao Changpeng cho biết sẽ tạm nghỉ ngơi, có thể sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động trong tương lai và không có ý định tiếp tục đảm nhận vị trí CEO của công ty khởi nghiệp.
Giám đốc điều hành mới Teng cho biết sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng, tăng cường tuân thủ và thúc đẩy đổi mới trong ngành.
Cơ quan quản lý không phát hiện Binance có hành vi chiếm dụng tiền của người dùng hay thao túng thị trường. Điều này đã được phía Binance nhấn mạnh, họ cho biết tiền của người dùng luôn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt đầy thách thức nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Binance. Công ty thừa nhận những thiếu sót trong việc tuân thủ trong quá khứ và cam kết sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển trong tương lai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZeroRushCaptain
· 23giờ trước
Chơi giảm về 0 mới là chính đạo, lại có chiến trường mới đang chờ tôi.
Binance phải đối mặt với khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, Zhao Changpeng từ chức CEO và rút khỏi thị trường Mỹ.
Binance đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý Hoa Kỳ, thanh toán khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la
Cuộc hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Sau một cuộc điều tra dài, Binance đồng ý trả một khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, v.v.
Binance bị cáo buộc ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, kinh doanh chuyển tiền không giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Vấn đề chính tập trung vào sự thiếu sót trong lĩnh vực chống rửa tiền.
Theo thông tin, Binance không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch nghi ngờ, liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố bị trừng phạt. Dữ liệu cho thấy, trên nền tảng đã xảy ra ít nhất 1.1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, với tổng số tiền vượt quá 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Binance vì theo đuổi lợi nhuận đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý, không thu thập thông tin khách hàng và giám sát giao dịch một cách thích hợp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết, nền tảng Binance đã trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp của tội phạm toàn cầu.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ phải trả 1,8 tỷ USD tiền phạt hình sự, và thêm 2,5 tỷ USD bị tịch thu. Ngoài ra, còn phải trả một khoản tiền phạt lớn cho cơ quan thuộc bộ Tài chính.
Như một phần của thỏa thuận, người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng thời gian phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Binance cam kết thuê nhân viên giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào hoạt động và quản lý của Binance trong ít nhất ba năm. Các cơ quan quản lý sẽ giữ quyền truy cập vào các hồ sơ liên quan đến Binance trong năm năm tới.
Cần lưu ý rằng Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con BinanceUS của họ không bị ảnh hưởng và có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ.
Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, từng làm việc tại nhiều cơ quan quan trọng. Zhao Changpeng cho biết sẽ tạm nghỉ ngơi, có thể sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động trong tương lai và không có ý định tiếp tục đảm nhận vị trí CEO của công ty khởi nghiệp.
Giám đốc điều hành mới Teng cho biết sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng, tăng cường tuân thủ và thúc đẩy đổi mới trong ngành.
Cơ quan quản lý không phát hiện Binance có hành vi chiếm dụng tiền của người dùng hay thao túng thị trường. Điều này đã được phía Binance nhấn mạnh, họ cho biết tiền của người dùng luôn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt đầy thách thức nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Binance. Công ty thừa nhận những thiếu sót trong việc tuân thủ trong quá khứ và cam kết sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển trong tương lai.