Mã hóa ngành công nghiệp quy định động

Tổng quan tiến triển quan trọng

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Thuế vụ tạm hoãn yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thu nhập từ tài sản số, cho đến khi có quy định liên quan.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", có thể bao gồm một số doanh nghiệp mã hóa. Các doanh nghiệp này có thể cần phải đăng ký tại SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
• Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ được phép điều tra tạm thời tình hình tiêu thụ điện của một số công ty khai thác mã hóa, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.

Diễn biến của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)

• Cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của khách hàng một cách gian lận.
• Phát hành báo cáo tư vấn khách hàng, cảnh báo về lừa đảo trí tuệ nhân tạo và lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội.
• Chủ tịch CFTC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập pháp liên bang đối với thị trường tài sản số.

Quốc hội

• Nhiều thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đã đề xuất các dự luật liên quan đến việc phòng chống hành vi tài chính bất hợp pháp, xử lý kế toán cho việc lưu ký mã hóa.
• Một số nghị sĩ đã gửi thư cho các cơ quan chính phủ để đặt câu hỏi về việc mã hóa, bảo vệ người tiêu dùng và các vấn đề khác.

Bộ Tư pháp

• Khởi kiện nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến mã hóa, bao gồm việc chiếm đoạt SIM và lừa đảo Ponzi.
• Một cố vấn giao dịch hàng hóa bị kết án vì thao túng giao dịch mã hóa.
• Một công dân Ấn Độ thừa nhận đã bán hàng hóa bị kiểm soát trên dark web và đồng ý tịch thu một lượng lớn mã hóa.

Bộ Tài chính

• Phát hành báo cáo đánh giá rủi ro mở rộng về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ trang năm 2024, nhấn mạnh rủi ro liên quan đến tài sản ảo.
• Thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới giao dịch tài chính Gaza có liên quan đến Hamas.
• Bộ trưởng Tài chính kêu gọi Quốc hội thông qua luật để quản lý thị trường giao ngay của stablecoin và tài sản mã hóa không phải chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán ( SEC )

• Hoãn thời hạn quyết định cho nhiều đề xuất ETF Ethereum từ các tổ chức.
• Đã đạt được thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp mã hóa về các vấn đề như sản phẩm cho vay mã hóa chưa đăng ký.
• Yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện đối với một dự án mã hóa và công nhận rằng các quan chức đã cung cấp thông tin sai sự thật cho tòa án.

Động thái quản lý quốc tế

• Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chống rửa tiền mới, tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
• Cảnh sát Đức đã thu giữ một lượng lớn bitcoin, được gọi là "cuộc truy quét mã hóa lớn nhất trong lịch sử."
• Hàn Quốc bắt giữ một giám đốc điều hành của nền tảng mã hóa, bị cáo buộc tham gia vào vụ trộm mã hóa lớn.
• Ngân hàng trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phản hồi tài liệu tham vấn về đồng bảng kỹ thuật số, cam kết sẽ coi quyền riêng tư là "đặc điểm thiết kế cốt lõi".

Tổng thể, các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường giám sát đối với ngành mã hóa, tập trung vào các khía cạnh như chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và tính toàn vẹn của thị trường. Đồng thời, các quốc gia cũng đang tích cực khám phá các ứng dụng đổi mới như tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.