Một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế mang tên Operation RapTor đã dẫn đến việc bắt giữ 270 cá nhân ở 10 quốc gia và tịch thu hơn 200 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử. Đây là hành động thực thi lớn nhất cho đến nay dưới sáng kiến J-CODE của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhằm mục tiêu vào các nhóm tội phạm hoạt động qua darknet.
🔹 Mạng lưới ma túy toàn cầu bị triệt phá
Được lãnh đạo bởi các cơ quan của Hoa Kỳ phối hợp với Europol và các cơ quan quốc tế, chiến dịch này nhắm vào các chợ đen và mạng lưới ma túy ở Áo, Brazil, Pháp, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Bị tịch thu trong các cuộc đột kích:
🔹 Hơn hai tấn thuốc
🔹 144 kilogram chất có chứa fentanyl
🔹 180 khẩu súng
🔹 Các loại tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la
“Cuộc tịch thu vũ khí, ma túy chết người và quỹ bất hợp pháp lịch sử này sẽ cứu sống nhiều người,” bà Pam Bondi, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho biết. “Những kẻ phạm tội không thể nữa ẩn nấp sau màn hình hoặc tìm nơi trú ẩn trên web tối.”
🔹 Tiền điện tử và Stablecoin thúc đẩy thương mại bất hợp pháp
Các nhà chức trách ngày càng lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử và stablecoin - đặc biệt là USDT - trong buôn bán ma túy và rửa tiền toàn cầu.
🔹 Một báo cáo của Chainalysis đã tiết lộ rằng ít nhất 5,5 triệu đô la trong các stablecoin đã được các kẻ môi giới tiền gửi cho các nhà cung cấp precursor fentanyl ở Trung Quốc.
🔹 Theo TRM Labs, 97% các nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc được khảo sát chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, cho thấy stablecoin đã trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các mạng lưới buôn bán.
Những mô hình blockchain này phản ánh hành vi của những cá nhân đã bị truy tố trong Chiến dịch RapTor.
🔹 Các số liệu chính và thị trường bị phá vỡ
Chiến dịch cũng đã hạ gục một số nhân vật nổi bật trong darknet:
🔹 Behrouz Parsarad, một công dân Iran, đã bị truy tố tại Ohio và bị trừng phạt bởi OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ông điều hành Nemesis Market, một nền tảng darknet để bán opioid và che giấu lợi nhuận trong ví tiền điện tử.
🔹 Rui-Siang Lin, người điều hành Incognito Market, một trong những chợ ma túy trực tuyến lớn nhất, đã nhận tội vào tháng 12 về các tội buôn bán ma túy, rửa tiền và bán thuốc không nhãn hiệu.
🔹 Telegram Đóng Cửa Thị Trường Đen 27 Tỷ Đô La
Trong tuần này, Telegram đã đóng cửa Haowang Guarantee, được công ty blockchain Elliptic mô tả là thị trường đen sử dụng tiền điện tử hoạt động tích cực nhất từng thấy trên mạng. Nền tảng này đã giao dịch:
🔹 USDT đã rửa
🔹 Giấy tờ nhận dạng giả
🔹 Công cụ cho các trò lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp
Nó đã phục vụ như một trung tâm cho những gì Elliptic gọi là "nền kinh tế lừa đảo dựa trên nô lệ mạng", thường khai thác các nạn nhân bị mắc kẹt trong các mạng lưới kỹ thuật số lừa đảo.
🔹 Tiền điện tử dưới sự giám sát ngày càng tăng
Cũng trong tuần này, tại California, Pedro Inzunza Noriega và con trai của ông, Pedro Inzunza Coronel, đã bị truy tố vì tội buôn bán fentanyl và rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Họ bị cáo buộc có liên quan đến một phái của băng nhóm Sinaloa khét tiếng và đã rửa tiền lợi nhuận thông qua các nhà môi giới tiền điện tử Trung Quốc.
Kết luận
Chiến dịch RapTor cho thấy rằng trong khi tiền điện tử tạo ra sự đổi mới tài chính, chúng cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức toàn cầu. Mặc dù blockchain cung cấp tính minh bạch, nhưng các công cụ của nó đang bị lạm dụng ở quy mô lớn. Cuộc thực thi toàn cầu này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không gian tài sản kỹ thuật số không nằm ngoài tầm với của pháp luật.
#CryptoNewss , #An ninh mạng , #CryptoCrime , #Giữ an toàn , #darknet
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cuộc truy quét Darknet toàn cầu: Các cơ quan chức năng thu giữ 200 triệu USD tiền điện tử và tiền mặt
Một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế mang tên Operation RapTor đã dẫn đến việc bắt giữ 270 cá nhân ở 10 quốc gia và tịch thu hơn 200 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử. Đây là hành động thực thi lớn nhất cho đến nay dưới sáng kiến J-CODE của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhằm mục tiêu vào các nhóm tội phạm hoạt động qua darknet.
🔹 Mạng lưới ma túy toàn cầu bị triệt phá Được lãnh đạo bởi các cơ quan của Hoa Kỳ phối hợp với Europol và các cơ quan quốc tế, chiến dịch này nhắm vào các chợ đen và mạng lưới ma túy ở Áo, Brazil, Pháp, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Bị tịch thu trong các cuộc đột kích:
🔹 Hơn hai tấn thuốc
🔹 144 kilogram chất có chứa fentanyl
🔹 180 khẩu súng
🔹 Các loại tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la “Cuộc tịch thu vũ khí, ma túy chết người và quỹ bất hợp pháp lịch sử này sẽ cứu sống nhiều người,” bà Pam Bondi, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho biết. “Những kẻ phạm tội không thể nữa ẩn nấp sau màn hình hoặc tìm nơi trú ẩn trên web tối.”
🔹 Tiền điện tử và Stablecoin thúc đẩy thương mại bất hợp pháp Các nhà chức trách ngày càng lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử và stablecoin - đặc biệt là USDT - trong buôn bán ma túy và rửa tiền toàn cầu. 🔹 Một báo cáo của Chainalysis đã tiết lộ rằng ít nhất 5,5 triệu đô la trong các stablecoin đã được các kẻ môi giới tiền gửi cho các nhà cung cấp precursor fentanyl ở Trung Quốc.
🔹 Theo TRM Labs, 97% các nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc được khảo sát chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, cho thấy stablecoin đã trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các mạng lưới buôn bán. Những mô hình blockchain này phản ánh hành vi của những cá nhân đã bị truy tố trong Chiến dịch RapTor.
🔹 Các số liệu chính và thị trường bị phá vỡ Chiến dịch cũng đã hạ gục một số nhân vật nổi bật trong darknet: 🔹 Behrouz Parsarad, một công dân Iran, đã bị truy tố tại Ohio và bị trừng phạt bởi OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ông điều hành Nemesis Market, một nền tảng darknet để bán opioid và che giấu lợi nhuận trong ví tiền điện tử.
🔹 Rui-Siang Lin, người điều hành Incognito Market, một trong những chợ ma túy trực tuyến lớn nhất, đã nhận tội vào tháng 12 về các tội buôn bán ma túy, rửa tiền và bán thuốc không nhãn hiệu.
🔹 Telegram Đóng Cửa Thị Trường Đen 27 Tỷ Đô La Trong tuần này, Telegram đã đóng cửa Haowang Guarantee, được công ty blockchain Elliptic mô tả là thị trường đen sử dụng tiền điện tử hoạt động tích cực nhất từng thấy trên mạng. Nền tảng này đã giao dịch: 🔹 USDT đã rửa
🔹 Giấy tờ nhận dạng giả
🔹 Công cụ cho các trò lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp Nó đã phục vụ như một trung tâm cho những gì Elliptic gọi là "nền kinh tế lừa đảo dựa trên nô lệ mạng", thường khai thác các nạn nhân bị mắc kẹt trong các mạng lưới kỹ thuật số lừa đảo.
🔹 Tiền điện tử dưới sự giám sát ngày càng tăng Cũng trong tuần này, tại California, Pedro Inzunza Noriega và con trai của ông, Pedro Inzunza Coronel, đã bị truy tố vì tội buôn bán fentanyl và rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Họ bị cáo buộc có liên quan đến một phái của băng nhóm Sinaloa khét tiếng và đã rửa tiền lợi nhuận thông qua các nhà môi giới tiền điện tử Trung Quốc.
Kết luận Chiến dịch RapTor cho thấy rằng trong khi tiền điện tử tạo ra sự đổi mới tài chính, chúng cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức toàn cầu. Mặc dù blockchain cung cấp tính minh bạch, nhưng các công cụ của nó đang bị lạm dụng ở quy mô lớn. Cuộc thực thi toàn cầu này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không gian tài sản kỹ thuật số không nằm ngoài tầm với của pháp luật.
#CryptoNewss , #An ninh mạng , #CryptoCrime , #Giữ an toàn , #darknet
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."