Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: "Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu hỗ trợ triệt phá "Ngân hàng Crypto Mafia" trị giá 23 triệu USD"
Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã bắt giữ 17 nghi phạm của "Ngân hàng tiền mã hóa Mafia" vào tháng 1, được cho là đã sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền hơn 21 triệu euro (23,5 triệu đô la Mỹ) cho các thực thể tội phạm ở Trung Quốc và Trung Đông.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu đã chỉ ra trong tuyên bố chính thức vào ngày 14 tháng 5 rằng các dịch vụ rửa tiền này được cho là thực hiện thay mặt cho các mạng lưới tội phạm khác đang tham gia vào buôn người và buôn bán ma túy.
Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha cho biết tổ chức tội phạm này điều hành một hệ thống chuyển tiền không chính thức bí mật có tên "Hawala" và thường nhận thù lao dưới dạng tiền điện tử.
Cuộc hành động này đã bắt giữ 17 người — trong đó 15 người ở Tây Ban Nha, 1 người ở Áo, 1 người ở Bỉ. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thu giữ tài sản trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu đô la Mỹ), bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, 18 chiếc xe hơi, 4 khẩu súng săn và nhiều thiết bị điện tử.
Trong số 4,5 triệu euro bị thu giữ, 183.000 euro (205.000 USD) là dưới dạng tiền điện tử. Ngoài ra, 421.000 euro (471.000 USD) tiền mặt đã bị thu giữ từ 77 tài khoản ngân hàng liên quan đến tổ chức tội phạm này. Một cơ quan tin tức Tây Ban Nha đã mô tả tổ chức này là "Ngân hàng tiền điện tử Mafia".
Chính quyền Tây Ban Nha cũng cho biết, lực lượng thi hành pháp luật đã thu giữ hàng hóa xa xỉ trị giá 876,000 euro (980,000 đô la Mỹ) bao gồm túi xách, đồng hồ và thậm chí cả xì gà hảo hạng.
Theo thông báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu, chiến dịch quy mô lớn xuyên quốc gia này đã được triển khai đồng thời vào tháng 1 năm 2025 tại Tây Ban Nha, Áo và Bỉ. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha bổ sung rằng, chiến dịch này huy động hơn 250 nhân viên thực thi pháp luật tham gia.
Trong số 17 nghi phạm bị bắt, 15 người đã bị áp dụng biện pháp tạm giam vì bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động tội phạm liên quan đến tổ chức này.
Theo điều tra, những người bị bắt chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc và Syria, mạng lưới tội phạm của họ chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc và các nhóm tội phạm nói tiếng Ả Rập.
Tổ chức tội phạm này đã xây dựng một dịch vụ chuyển tiền một cách tinh vi như một lớp vỏ bọc để che giấu bản chất thực sự của các hoạt động rửa tiền của mình, thậm chí còn công khai quảng bá dịch vụ của mình trên các nền tảng mạng xã hội.
Cuộc điều tra chuyên đề lần này do Tòa án Almería của Tây Ban Nha dẫn dắt, tòa án này đã hoàn toàn hỗ trợ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha và Bỉ trong hành động chung, cuối cùng đã thành công trong việc triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.
Dữ liệu mới nhất từ tổ chức chuyên về chứng thực blockchain Chainalysis cho thấy, vào năm 2024, quy mô giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp toàn cầu đã đạt 51,3 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm trước.
Các liên quan: Giám đốc NDAX: Canada "sai lầm" khi đánh dấu stablecoin là chứng khoán
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan Cảnh sát Châu Âu hỗ trợ triệt phá "Ngân hàng Mã Hóa Mafia" trị giá 23 triệu đô la.
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: "Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu hỗ trợ triệt phá "Ngân hàng Crypto Mafia" trị giá 23 triệu USD"
Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã bắt giữ 17 nghi phạm của "Ngân hàng tiền mã hóa Mafia" vào tháng 1, được cho là đã sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền hơn 21 triệu euro (23,5 triệu đô la Mỹ) cho các thực thể tội phạm ở Trung Quốc và Trung Đông.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu đã chỉ ra trong tuyên bố chính thức vào ngày 14 tháng 5 rằng các dịch vụ rửa tiền này được cho là thực hiện thay mặt cho các mạng lưới tội phạm khác đang tham gia vào buôn người và buôn bán ma túy.
Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha cho biết tổ chức tội phạm này điều hành một hệ thống chuyển tiền không chính thức bí mật có tên "Hawala" và thường nhận thù lao dưới dạng tiền điện tử.
Cuộc hành động này đã bắt giữ 17 người — trong đó 15 người ở Tây Ban Nha, 1 người ở Áo, 1 người ở Bỉ. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thu giữ tài sản trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu đô la Mỹ), bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, 18 chiếc xe hơi, 4 khẩu súng săn và nhiều thiết bị điện tử.
Trong số 4,5 triệu euro bị thu giữ, 183.000 euro (205.000 USD) là dưới dạng tiền điện tử. Ngoài ra, 421.000 euro (471.000 USD) tiền mặt đã bị thu giữ từ 77 tài khoản ngân hàng liên quan đến tổ chức tội phạm này. Một cơ quan tin tức Tây Ban Nha đã mô tả tổ chức này là "Ngân hàng tiền điện tử Mafia".
Chính quyền Tây Ban Nha cũng cho biết, lực lượng thi hành pháp luật đã thu giữ hàng hóa xa xỉ trị giá 876,000 euro (980,000 đô la Mỹ) bao gồm túi xách, đồng hồ và thậm chí cả xì gà hảo hạng.
Theo thông báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu, chiến dịch quy mô lớn xuyên quốc gia này đã được triển khai đồng thời vào tháng 1 năm 2025 tại Tây Ban Nha, Áo và Bỉ. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha bổ sung rằng, chiến dịch này huy động hơn 250 nhân viên thực thi pháp luật tham gia.
Trong số 17 nghi phạm bị bắt, 15 người đã bị áp dụng biện pháp tạm giam vì bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động tội phạm liên quan đến tổ chức này.
Theo điều tra, những người bị bắt chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc và Syria, mạng lưới tội phạm của họ chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc và các nhóm tội phạm nói tiếng Ả Rập.
Tổ chức tội phạm này đã xây dựng một dịch vụ chuyển tiền một cách tinh vi như một lớp vỏ bọc để che giấu bản chất thực sự của các hoạt động rửa tiền của mình, thậm chí còn công khai quảng bá dịch vụ của mình trên các nền tảng mạng xã hội.
Cuộc điều tra chuyên đề lần này do Tòa án Almería của Tây Ban Nha dẫn dắt, tòa án này đã hoàn toàn hỗ trợ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha và Bỉ trong hành động chung, cuối cùng đã thành công trong việc triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.
Dữ liệu mới nhất từ tổ chức chuyên về chứng thực blockchain Chainalysis cho thấy, vào năm 2024, quy mô giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp toàn cầu đã đạt 51,3 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm trước.
Các liên quan: Giám đốc NDAX: Canada "sai lầm" khi đánh dấu stablecoin là chứng khoán