Глобальна операція щодо боротьби з Даркнетом: Влада вилучила $200 мільйонів у Крипто та готівці

Міжнародна операція правоохоронних органів під назвою «Операція РапТор» призвела до арешту 270 осіб у 10 країнах та конфіскації понад 200 мільйонів доларів готівкою та криптовалютами. Це знаменує собою найбільшу правозастосовну дію на сьогоднішній день в рамках ініціативи J-CODE Міністерства юстиції США, спрямовану проти злочинних угруповань, що діють через даркнет.

🔹 Глобальна мережа наркотиків ліквідована Операція, яку очолювали американські влади у співпраці з Європолом та міжнародними агентствами, була спрямована проти незаконних ринків і наркотичних мереж в Австрії, Бразилії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії, Великій Британії та США. Вилучено під час обшуків:

🔹 Понад дві метричні тонни наркотиків

🔹 144 кілограми фентанілу, змішаного з речовинами

🔹 180 вогнепальної зброї

🔹 Криптовалюти вартістю сотні мільйонів доларів "Це історичне вилучення зброї, смертельних наркотиків та незаконних коштів врятує життя," сказала генеральний прокурор США Пам Бонді. "Злочинці більше не можуть ховатися за екранами або шукати притулок у темній мережі."

🔹 Криптовалюти та стейблкоїни, що сприяють незаконній торгівлі Влади все більше стурбовані використанням криптовалют і стабільних монет — особливо USDT — у глобальній торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. 🔹 Звіт Chainalysis показав, що принаймні 5,5 мільйона доларів у стейблкойнах було відправлено кур'єрами китайським постачальникам прекурсорів фентанілу.

🔹 Згідно з TRM Labs, 97% опитаних китайських постачальників хімікатів приймають криптовалютні платежі, що свідчить про те, що стейблкоїни стали основною інфраструктурою для мереж торгівлі. Ці блокчейн-шаблони відображають поведінку осіб, які вже були обвинувачені в рамках Операції RapTor.

🔹 Ключові фігури та ринки зламані Операція також призвела до затримання кількох високопрофільних учасників даркнету: 🔹 Behrouz Parsarad, громадянин Ірану, був обвинувачений в Огайо та підданий санкціям з боку OFAC Міністерства фінансів США. Він керував Nemesis Market, платформою в темній мережі для продажу опіоїдів та приховування прибутків у криптовалютних гаманцях.

🔹 Руй-Сян Лін, оператор Incognito Market, одного з найбільших онлайн-ринків наркотиків, визнав себе винним у грудні в торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і продажу неправильно маркованих ліків.

🔹 Telegram закриває чорний ринок на $27 мільярдів Цього тижня Telegram закрив Haowang Guarantee, який компанія Elliptic у сфері блокчейн описала як найбільш активний криптовалютний чорний ринок, який коли-небудь спостерігався в Інтернеті. Платформа здійснювала торгівлю: 🔹 Легалізований USDT

🔹 Фальшиві ідентифікаційні документи

🔹 Інструменти для онлайн-шахрайства в промислових масштабах Вона слугувала центром для того, що Elliptic називав «економікою шахрайства на основі кіберрабства», часто експлуатуючи жертв, які потрапили в пастки шахрайських цифрових мереж.

🔹 Криптовалюти під зростаючим контролем Цього тижня в Каліфорнії Педро Інзунса Норієга та його син Педро Інзунса Коронель були звинувачені у торгівлі фентанілом та відмиванні грошей на основі криптовалюти. Вони нібито пов'язані з фракцією відомого картелю Сіналоа та відмивали прибутки через китайських крипто-брокерів.

Висновок Операція RapTor показує, що хоча криптовалюти сприяють фінансовим інноваціям, вони також сприяють глобальній організованій злочинності. Хоча блокчейн забезпечує прозорість, його інструменти зловживають в масштабах. Це глобальне правозастосування відправляє чітке повідомлення: простір цифрових активів не є поза досяжністю закону.

#CryptoNewss , #Кібербезпека , #CryptoCrime , #Будьте в безпеці , #темний_інтернет

Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Контент цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну чи будь-яку іншу форму поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».