Tayland yetkilileri, kripto para ve forex ticaretiyle ilgili geniş kapsamlı bir yatırım dolandırıcılığındaki merkezi rolü nedeniyle Interpol tarafından aranan "Madam Ngo" olarak bilinen bir Vietnamlı kadını tutukladı. VN Express'e göre, 30 yaşındaki Ngo Thi Theu, Cuma günü Bangkok'un Watthana bölgesindeki bir otelde (CSD) Suçla Mücadele Dairesi tarafından yakalandı.
Tutuklama, aylardır süren bir soruşturma ve uluslararası koordinasyonun ardından gerçekleşti. Ngo, bir Interpol Kırmızı Bülteni'nin konusu olmuştu ve aynı zamanda Hanoi'deki polis tarafından da aranıyordu. Kendisi, suç faaliyetlerini gizlemek ve Vietnam'ın bugüne kadarki en büyük mali dolandırıcılıklarından birine öncülük etmekle suçlanıyor; bu dolandırıcılık, 2,600'den fazla kurbanı 300 milyon $ dolandırdı.
Ngo Thi Theu, 23 May 2025 tarihinde Bangkok'ta gözaltına alındı (Görüntü: VN Express)## Ayrıntılı Bir Dolandırıcılık
Yetkililer, Ngo'nun karmaşık sahte yatırım şemaları yürüten bir suç ağına anahtar üye olduğunu söylüyor. Bu dolandırıcılıklar, forex ve kripto para ticareti yoluyla aylık %20 ila %30 getiri vaat ediyordu. Grup, göz alıcı seminerler düzenleyerek, etkileyicileri devreye sokarak ve kurbanları çekmek için şık bir sosyal medya varlığı oluşturarak faaliyet gösterdi.
Dolandırıcılığın yapısı piramit şemasına çok benziyordu. Yatırımcılar diğerlerini işe almaya teşvik ediliyor ve komisyonlarla ödüllendiriliyordu. Erken katılımcılara güven tesis etmek için küçük miktarlarda kar çekmelerine izin verildi. Büyük yatırımlar yapıldıktan sonra, dolandırıcılar tüm iletişimi kesti.
Güneydoğu Asya'da Bir Aldatmacalar Ağı
Operasyonun ölçeği çok büyüktü. Bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen ağın 35 Vietnamlı suç ortağını içerdiği ve 1.000'den fazla personel istihdam ettiği bildirildi. Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang ve Hoi An gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Vietnam genelinde en az 44 sahte çağrı merkezinden faaliyet gösterdi. Bazı operasyonlar Kamboçya'ya da yayıldı ve Phnom Penh'de şubeler açıldı.
Tayland'da saklanırken bile, Ngo dahil olmaya devam etti. Vietnam'daki katır hesapları aracılığıyla nakit para almaya devam etti. Fonlar Tayland'a kaçırıldı ve tespit edilmekten kaçınmak için yaklaşık 1 milyon baht (approximately 30,800) $ 'lık gruplar halinde geri çekildi.
Tayland'da Tutuklama ve İtiraf
Tayland yetkilileri, göçmenlik memurları ile koordineli olarak, Ngo'yu bir Bangkok otelinde izledi. Kendisiyle birlikte iki Vietnamlı erkek—Ta Dinh Phuoc ve Trong Khuyen Trong—güvenlik görevlisi olarak tutuklandı. Üçü de vize ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sorgulama sırasında, Ngo dolandırıcı yatırımları teşvik etme rolünü kabul etti. Soruşturmacılara, dolandırılan fonların bir kısmını aldığı halde, çoğunluğunun dolandırıcılığın Türk liderine gittiğini söyledi. Kendi payının, itiraf ettiğine göre, Vietnam'daki gayrimenkul varlıklarına aklandığını belirtti.
Kripto ve Finans Dolandırıcılığındaki Artan Eğilim
Bu tutuklama, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların küresel olarak arttığı bir zamanda geldi. 2024'te Kaspersky, bir önceki yıla göre %83'lük bir artışla 10,7 milyondan fazla kripto para temalı kimlik avı saldırısı tespit etti. Finansal dolandırıcılar, PayPal, Mastercard ve popüler e-ticaret markaları gibi platformları giderek daha fazla hedef alıyor ve kimlik avı girişimleri daha kişisel ve karmaşık hale geliyor.
Sahte web sitelerinin bankaları ve Amazon ile Alibaba gibi alışveriş sitelerini taklit etme kullanımı artış gösterdi. Özellikle, Mastercard'ı hedef alan oltalama girişimleri 2024'te neredeyse iki katına çıktı. Bu arada, mobil kullanıcılardan kripto varlık çalmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılımlar önemli ölçüde arttı, özellikle Türkiye, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde.
Güven ve Teknolojiyi Sömüren Kripto Dolandırıcılıkları
Ngo'nun dahil olduğu dava rahatsız edici bir eğilimi vurguluyor: suçlular, kurbanları aldatmak için eski tarz dolandırıcılık taktiklerini modern teknolojiyle harmanlıyor. Bitcoin, Ethereum ve hatta sabit paralar gibi kripto para birimlerine halkın ilgisini çekiyorlar ve genel finansal okuryazarlık eksikliğinden yararlanıyorlar. Sosyal medya etkileyicilerini kullanarak ve hızlı kar vaat ederek bir meşruiyet yanılsaması yaratırlar.
Bu dolandırıcılıkları özellikle tehlikeli kılan, ne kadar hızlı evrim geçirdikleridir. Suçlular genellikle taktiklerini değiştirir, en az riskle en fazla getiriyi sağlayan şeylere bağlı olarak piramit şemalarından kimlik avına veya kötü amaçlı yazılımlara geçiş yaparlar.
Asya'daki ve ötesindeki hükümetler şimdi çabalarını artırıyor. Dijital finans ile ilgili vakalarda, yasaları uygulayan ajanslar arasında sınır ötesi işbirliği daha sık hale geliyor. Ancak dolandırıcılık taktiklerindeki yenilik hızı, en deneyimli araştırmacıları bile zorlamaya devam ediyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Vietnamese ‘Kripto Kraliçesi’ Bangkok'ta 300M $ Dolandırıcılıktan Tutuklandı | BSCN (fka BSC News)
Tayland yetkilileri, kripto para ve forex ticaretiyle ilgili geniş kapsamlı bir yatırım dolandırıcılığındaki merkezi rolü nedeniyle Interpol tarafından aranan "Madam Ngo" olarak bilinen bir Vietnamlı kadını tutukladı. VN Express'e göre, 30 yaşındaki Ngo Thi Theu, Cuma günü Bangkok'un Watthana bölgesindeki bir otelde (CSD) Suçla Mücadele Dairesi tarafından yakalandı.
Tutuklama, aylardır süren bir soruşturma ve uluslararası koordinasyonun ardından gerçekleşti. Ngo, bir Interpol Kırmızı Bülteni'nin konusu olmuştu ve aynı zamanda Hanoi'deki polis tarafından da aranıyordu. Kendisi, suç faaliyetlerini gizlemek ve Vietnam'ın bugüne kadarki en büyük mali dolandırıcılıklarından birine öncülük etmekle suçlanıyor; bu dolandırıcılık, 2,600'den fazla kurbanı 300 milyon $ dolandırdı.
Yetkililer, Ngo'nun karmaşık sahte yatırım şemaları yürüten bir suç ağına anahtar üye olduğunu söylüyor. Bu dolandırıcılıklar, forex ve kripto para ticareti yoluyla aylık %20 ila %30 getiri vaat ediyordu. Grup, göz alıcı seminerler düzenleyerek, etkileyicileri devreye sokarak ve kurbanları çekmek için şık bir sosyal medya varlığı oluşturarak faaliyet gösterdi.
Dolandırıcılığın yapısı piramit şemasına çok benziyordu. Yatırımcılar diğerlerini işe almaya teşvik ediliyor ve komisyonlarla ödüllendiriliyordu. Erken katılımcılara güven tesis etmek için küçük miktarlarda kar çekmelerine izin verildi. Büyük yatırımlar yapıldıktan sonra, dolandırıcılar tüm iletişimi kesti.
Güneydoğu Asya'da Bir Aldatmacalar Ağı
Operasyonun ölçeği çok büyüktü. Bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen ağın 35 Vietnamlı suç ortağını içerdiği ve 1.000'den fazla personel istihdam ettiği bildirildi. Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang ve Hoi An gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Vietnam genelinde en az 44 sahte çağrı merkezinden faaliyet gösterdi. Bazı operasyonlar Kamboçya'ya da yayıldı ve Phnom Penh'de şubeler açıldı.
Tayland'da saklanırken bile, Ngo dahil olmaya devam etti. Vietnam'daki katır hesapları aracılığıyla nakit para almaya devam etti. Fonlar Tayland'a kaçırıldı ve tespit edilmekten kaçınmak için yaklaşık 1 milyon baht (approximately 30,800) $ 'lık gruplar halinde geri çekildi.
Tayland'da Tutuklama ve İtiraf
Tayland yetkilileri, göçmenlik memurları ile koordineli olarak, Ngo'yu bir Bangkok otelinde izledi. Kendisiyle birlikte iki Vietnamlı erkek—Ta Dinh Phuoc ve Trong Khuyen Trong—güvenlik görevlisi olarak tutuklandı. Üçü de vize ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sorgulama sırasında, Ngo dolandırıcı yatırımları teşvik etme rolünü kabul etti. Soruşturmacılara, dolandırılan fonların bir kısmını aldığı halde, çoğunluğunun dolandırıcılığın Türk liderine gittiğini söyledi. Kendi payının, itiraf ettiğine göre, Vietnam'daki gayrimenkul varlıklarına aklandığını belirtti.
Kripto ve Finans Dolandırıcılığındaki Artan Eğilim
Bu tutuklama, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların küresel olarak arttığı bir zamanda geldi. 2024'te Kaspersky, bir önceki yıla göre %83'lük bir artışla 10,7 milyondan fazla kripto para temalı kimlik avı saldırısı tespit etti. Finansal dolandırıcılar, PayPal, Mastercard ve popüler e-ticaret markaları gibi platformları giderek daha fazla hedef alıyor ve kimlik avı girişimleri daha kişisel ve karmaşık hale geliyor.
Sahte web sitelerinin bankaları ve Amazon ile Alibaba gibi alışveriş sitelerini taklit etme kullanımı artış gösterdi. Özellikle, Mastercard'ı hedef alan oltalama girişimleri 2024'te neredeyse iki katına çıktı. Bu arada, mobil kullanıcılardan kripto varlık çalmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılımlar önemli ölçüde arttı, özellikle Türkiye, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde.
Güven ve Teknolojiyi Sömüren Kripto Dolandırıcılıkları
Ngo'nun dahil olduğu dava rahatsız edici bir eğilimi vurguluyor: suçlular, kurbanları aldatmak için eski tarz dolandırıcılık taktiklerini modern teknolojiyle harmanlıyor. Bitcoin, Ethereum ve hatta sabit paralar gibi kripto para birimlerine halkın ilgisini çekiyorlar ve genel finansal okuryazarlık eksikliğinden yararlanıyorlar. Sosyal medya etkileyicilerini kullanarak ve hızlı kar vaat ederek bir meşruiyet yanılsaması yaratırlar.
Bu dolandırıcılıkları özellikle tehlikeli kılan, ne kadar hızlı evrim geçirdikleridir. Suçlular genellikle taktiklerini değiştirir, en az riskle en fazla getiriyi sağlayan şeylere bağlı olarak piramit şemalarından kimlik avına veya kötü amaçlı yazılımlara geçiş yaparlar.
Asya'daki ve ötesindeki hükümetler şimdi çabalarını artırıyor. Dijital finans ile ilgili vakalarda, yasaları uygulayan ajanslar arasında sınır ötesi işbirliği daha sık hale geliyor. Ancak dolandırıcılık taktiklerindeki yenilik hızı, en deneyimli araştırmacıları bile zorlamaya devam ediyor.