Gate.io News bot消息，孙宇晨发布First Digital Trust（FDT）及ARIA诈骗案的最新进展。据披露，Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain和Cecilia Teresa Brittain等人涉案。
Mais de 500 milhões de dólares foram transferidos de Hong Kong através da FDT e da Legacy Trust para vários bancos em Dubai, como o Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.
Sun Yuchen apela ao governo de Dubai, às autoridades reguladoras e aos bancos para que tomem medidas, congelando os fundos relevantes e fazendo relatórios, ao mesmo tempo que enfatiza que Dubai não deve se tornar um porto seguro para fraudes e lavagem de dinheiro.
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Sun Yuchen revela os últimos desenvolvimentos do caso de fraude FDT: mais de 500 milhões de dólares em fundos fluíram para vários bancos em Dubai
Gate.io News bot消息，孙宇晨发布First Digital Trust（FDT）及ARIA诈骗案的最新进展。据披露，Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain和Cecilia Teresa Brittain等人涉案。
Mais de 500 milhões de dólares foram transferidos de Hong Kong através da FDT e da Legacy Trust para vários bancos em Dubai, como o Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.
Sun Yuchen apela ao governo de Dubai, às autoridades reguladoras e aos bancos para que tomem medidas, congelando os fundos relevantes e fazendo relatórios, ao mesmo tempo que enfatiza que Dubai não deve se tornar um porto seguro para fraudes e lavagem de dinheiro.
Fonte da mensagem: Wu Shuo