Binance e autoridades reguladoras dos EUA chegam a um acordo, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. Após uma longa investigação, a Binance concordou em pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa, anunciando um acordo de conciliação com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes, incluindo o Procurador-Geral e o Ministro das Finanças.
A Binance foi acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência sem licença e violação das sanções americanas. A principal questão concentra-se nas deficiências em relação ao combate à lavagem de dinheiro.
Segundo informações, a Binance não conseguiu prevenir e relatar efetivamente transações suspeitas, envolvendo vários grupos terroristas sancionados. Dados mostram que ocorreram pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos na plataforma, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O Secretário do Tesouro dos EUA apontou que a Binance, em busca de crescimento de lucros, ignorou suas obrigações legais, falhando em coletar adequadamente informações dos clientes e monitorar transações. O Procurador-Geral afirmou que a plataforma Binance se tornou um canal para criminosos globais transferirem fundos ilegais.
De acordo com o acordo de reconciliação, a Binance pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais, além de 2,5 mil milhões de dólares que serão confiscados. Além disso, também terá de pagar multas substanciais a uma agência subordinada ao Ministério das Finanças.
Como parte do acordo, o fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a pena final ainda não foi determinada.
A Binance compromete-se a contratar um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos. Zhao Changpeng está proibido de participar das operações e da gestão da Binance, por um período de pelo menos três anos. As autoridades reguladoras manterão o direito de acessar os registros relacionados à Binance nos próximos cinco anos.
É importante notar que a Binance irá sair completamente do mercado americano, mas a sua subsidiária americana BinanceUS não será afetada e poderá continuar a operar nos Estados Unidos.
Richard Teng vai assumir o cargo de CEO da Binance. Ele tem uma vasta experiência em regulação financeira, tendo trabalhado em várias instituições importantes. Zhao Changpeng afirmou que fará uma pausa temporária, podendo realizar alguns investimentos passivos no futuro, e não tem a intenção de voltar a ser CEO de uma empresa em fase inicial.
O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, fortalecer a conformidade e promover a inovação no setor.
As investigações das autoridades reguladoras não encontraram indícios de que a Binance tenha desviado fundos dos usuários ou realizado manipulação de mercado. Este ponto foi enfatizado pela Binance, que afirmou que os fundos dos usuários estão sempre seguros.
Esta conciliação marca um ponto de viragem significativo, embora cheio de desafios, na história da Binance. A empresa reconheceu as suas insuficiências passadas em termos de conformidade e comprometeu-se a continuar a melhorar e a desenvolver-se no futuro.
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ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
Brincar de cair para zero é o caminho certo, há um novo campo de batalha à minha espera.
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SolidityStruggler
· 08-18 13:43
CZ é uma perna, ele se deu mal!
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RugpullAlertOfficer
· 08-16 04:38
惨兮兮 赵哥 condenado~
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ChainWanderingPoet
· 08-16 04:35
4,3 bilhões? Hehe, os investidores de retalho já se desfizeram de tudo.
A Binance paga uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO e sai do mercado dos EUA.
Binance e autoridades reguladoras dos EUA chegam a um acordo, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. Após uma longa investigação, a Binance concordou em pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa, anunciando um acordo de conciliação com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes, incluindo o Procurador-Geral e o Ministro das Finanças.
A Binance foi acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência sem licença e violação das sanções americanas. A principal questão concentra-se nas deficiências em relação ao combate à lavagem de dinheiro.
Segundo informações, a Binance não conseguiu prevenir e relatar efetivamente transações suspeitas, envolvendo vários grupos terroristas sancionados. Dados mostram que ocorreram pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos na plataforma, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O Secretário do Tesouro dos EUA apontou que a Binance, em busca de crescimento de lucros, ignorou suas obrigações legais, falhando em coletar adequadamente informações dos clientes e monitorar transações. O Procurador-Geral afirmou que a plataforma Binance se tornou um canal para criminosos globais transferirem fundos ilegais.
De acordo com o acordo de reconciliação, a Binance pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais, além de 2,5 mil milhões de dólares que serão confiscados. Além disso, também terá de pagar multas substanciais a uma agência subordinada ao Ministério das Finanças.
Como parte do acordo, o fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a pena final ainda não foi determinada.
A Binance compromete-se a contratar um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos. Zhao Changpeng está proibido de participar das operações e da gestão da Binance, por um período de pelo menos três anos. As autoridades reguladoras manterão o direito de acessar os registros relacionados à Binance nos próximos cinco anos.
É importante notar que a Binance irá sair completamente do mercado americano, mas a sua subsidiária americana BinanceUS não será afetada e poderá continuar a operar nos Estados Unidos.
Richard Teng vai assumir o cargo de CEO da Binance. Ele tem uma vasta experiência em regulação financeira, tendo trabalhado em várias instituições importantes. Zhao Changpeng afirmou que fará uma pausa temporária, podendo realizar alguns investimentos passivos no futuro, e não tem a intenção de voltar a ser CEO de uma empresa em fase inicial.
O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, fortalecer a conformidade e promover a inovação no setor.
As investigações das autoridades reguladoras não encontraram indícios de que a Binance tenha desviado fundos dos usuários ou realizado manipulação de mercado. Este ponto foi enfatizado pela Binance, que afirmou que os fundos dos usuários estão sempre seguros.
Esta conciliação marca um ponto de viragem significativo, embora cheio de desafios, na história da Binance. A empresa reconheceu as suas insuficiências passadas em termos de conformidade e comprometeu-se a continuar a melhorar e a desenvolver-se no futuro.