Shalini é uma repórter de cripto que fornece relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos diários e as mudanças regulatórias no setor de criptomoedas.
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Última atualização:
29 de maio de 2025
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A Cryptonews cobre os tópicos da indústria de cripto desde 2017, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas têm ampla experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Esforçamo-nos para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas – desde criptomoedas e projetos de blockchain até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em entregar informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre a Cryptonews
Os EUA impuseram sanções a um fornecedor de infraestrutura digital baseado nas Filipinas, acusado de facilitar um grande esquema de fraude cripto que resultou em mais de 200 milhões de dólares em perdas relatadas por vítimas americanas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou na quinta-feira que designou a Funnull Technology, juntamente com seu administrador, Liu Lizhi, por apoiar operações de fraude de investimento habilitadas por ciberespaço, frequentemente conhecidas como golpes de "abate de porcos".
“A ação de hoje sublinha o nosso foco em desmantelar as empresas criminosas, como a Funnull, que possibilitam estas fraudes cibernéticas e privam os americanos das suas economias arduamente conquistadas,” disse o Secretário Adjunto do Tesouro Michael Faulkender.
Tesouro dos EUA liga Funnull à infraestrutura por trás da fraude cripto generalizada
De acordo com o Tesouro, a Funnull forneceu infraestrutura técnica para centenas de milhares de sites fraudulentos. Muitos desses sites estavam ligados a fraudes cripto. Em particular, eles visavam os americanos através de esquemas de investimento falsos.
A empresa alegadamente comprou endereços IP em massa a fornecedores de serviços de nuvem. Em seguida, vendeu-os a cibercriminosos. Estes atores usaram a infraestrutura para hospedar sites fraudulentos e outros conteúdos maliciosos.
Além disso, os investigadores afirmam que a infraestrutura da Funnull apoiava muitas plataformas sinalizadas em relatórios de fraudes cripto para o FBI. As vítimas dessas fraudes relataram perdas médias de mais de 150.000.
Normalmente, as fraudes dependem de identidades falsas e conversas ensaiadas. Estas são usadas para construir confiança com as vítimas. Eventualmente, as vítimas são persuadidas a investir em ativos digitais falsos através de plataformas fraudulentas que exibem retornos falsificados.
As autoridades dizem que as verdadeiras perdas das vítimas são provavelmente muito maiores do que as relatadas
Os esquemas são cada vez mais operados por organizações criminosas com sede no Sudeste Asiático. Alguns desses grupos, segundo relatos, utilizam mão de obra traficada para realizar as fraudes. Assim que uma vítima se recusa a investir mais, o golpista corta a comunicação. Nesse ponto, todo o investimento desaparece.
Entretanto, a Funnull alegadamente utilizou algoritmos de geração de domínios para criar grandes volumes de nomes de sites enganosos. Também distribuiu modelos de design de sites que ajudaram os burladores a lançar rapidamente novos sites fraudulentos. Em 2024, a empresa foi considerada culpada de ter alterado um repositório de código amplamente utilizado. Esta modificação redirecionou o tráfego de sites legítimos para plataformas de fraude e jogos, algumas das quais estão ligadas a redes de branqueamento de capitais.
Além disso, o Tesouro disse que Liu Lizhi geria as operações internas na Funnull. Ele mantinha planilhas que acompanhavam o desempenho dos funcionários, atribuía tarefas e o uso de domínios relacionados a atividades fraudulentas, incluindo sites de phishing e de jogo.
Para apoiar os esforços de deteção, o FBI, em coordenação com o Tesouro, planeia divulgar um aviso sobre cibersegurança. Este incluirá detalhes técnicos para ajudar a identificar a infraestrutura ligada ao Funnull.
Por fim, as autoridades alertam que as perdas relatadas podem subestimar severamente a verdadeira escala dos danos. Muitas vítimas de fraudes online nunca reportam o crime.
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Os EUA sancionam a Funnull Tech por um golpe de $200M em Cripto
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
Sobre o Autor
Shalini é uma repórter de cripto que fornece relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos diários e as mudanças regulatórias no setor de criptomoedas.
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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou na quinta-feira que designou a Funnull Technology, juntamente com seu administrador, Liu Lizhi, por apoiar operações de fraude de investimento habilitadas por ciberespaço, frequentemente conhecidas como golpes de "abate de porcos".
“A ação de hoje sublinha o nosso foco em desmantelar as empresas criminosas, como a Funnull, que possibilitam estas fraudes cibernéticas e privam os americanos das suas economias arduamente conquistadas,” disse o Secretário Adjunto do Tesouro Michael Faulkender.
Tesouro dos EUA liga Funnull à infraestrutura por trás da fraude cripto generalizada
De acordo com o Tesouro, a Funnull forneceu infraestrutura técnica para centenas de milhares de sites fraudulentos. Muitos desses sites estavam ligados a fraudes cripto. Em particular, eles visavam os americanos através de esquemas de investimento falsos.
A empresa alegadamente comprou endereços IP em massa a fornecedores de serviços de nuvem. Em seguida, vendeu-os a cibercriminosos. Estes atores usaram a infraestrutura para hospedar sites fraudulentos e outros conteúdos maliciosos.
Além disso, os investigadores afirmam que a infraestrutura da Funnull apoiava muitas plataformas sinalizadas em relatórios de fraudes cripto para o FBI. As vítimas dessas fraudes relataram perdas médias de mais de 150.000.
Normalmente, as fraudes dependem de identidades falsas e conversas ensaiadas. Estas são usadas para construir confiança com as vítimas. Eventualmente, as vítimas são persuadidas a investir em ativos digitais falsos através de plataformas fraudulentas que exibem retornos falsificados.
As autoridades dizem que as verdadeiras perdas das vítimas são provavelmente muito maiores do que as relatadas
Os esquemas são cada vez mais operados por organizações criminosas com sede no Sudeste Asiático. Alguns desses grupos, segundo relatos, utilizam mão de obra traficada para realizar as fraudes. Assim que uma vítima se recusa a investir mais, o golpista corta a comunicação. Nesse ponto, todo o investimento desaparece.
Entretanto, a Funnull alegadamente utilizou algoritmos de geração de domínios para criar grandes volumes de nomes de sites enganosos. Também distribuiu modelos de design de sites que ajudaram os burladores a lançar rapidamente novos sites fraudulentos. Em 2024, a empresa foi considerada culpada de ter alterado um repositório de código amplamente utilizado. Esta modificação redirecionou o tráfego de sites legítimos para plataformas de fraude e jogos, algumas das quais estão ligadas a redes de branqueamento de capitais.
Além disso, o Tesouro disse que Liu Lizhi geria as operações internas na Funnull. Ele mantinha planilhas que acompanhavam o desempenho dos funcionários, atribuía tarefas e o uso de domínios relacionados a atividades fraudulentas, incluindo sites de phishing e de jogo.
Para apoiar os esforços de deteção, o FBI, em coordenação com o Tesouro, planeia divulgar um aviso sobre cibersegurança. Este incluirá detalhes técnicos para ajudar a identificar a infraestrutura ligada ao Funnull.
Por fim, as autoridades alertam que as perdas relatadas podem subestimar severamente a verdadeira escala dos danos. Muitas vítimas de fraudes online nunca reportam o crime.
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