تم التعرف على سوجها كواحدة من النساء في عالم التشفير لعام 2024 من قبل BeInCrypto تقديراً لقيادتها في صحافة التشفير.
شارك
!
آخر تحديث:
15 أغسطس 2025
!
لماذا تثق بأخبار العملات المشفرة
تغطي Cryptonews مواضيع صناعة العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفينا ومحللينا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوكتشين. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة عبر جميع المجالات – من العملات الرقمية ومشاريع البلوكتشين إلى الفعاليات الصناعية، والمنتجات، والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
لقد قامت مبادرتان متوازيتان من قبل سلطات إنفاذ القانون والشركات الخاصة بتجميد أكثر من 300 مليون دولار في العملات الرقمية في حملة لمكافحة الاحتيال.
وفقًا لموقع Bleeping Computer، انضمت شركة الذكاء على البلوك تشين TRM Labs وTRON وTether وBinance إلى مبادرة وحدة الجرائم المالية T3 FCU( التي أُطلقت في سبتمبر 2024.
أطلق عليه اسم برنامج المتعاون العالمي T3+، وقد استحوذت العملية على أكثر من 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية حول العالم منذ انطلاقها.
"منذ إنشائها في سبتمبر 2024، عملت T3 FCU بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد وتعطيل الشبكات الإجرامية،" قالت TRM Labs في إعلان هذا الأسبوع.
"تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في أقل من عام هو شهادة قوية على ما يمكن تحقيقه عندما يتعاون القطاع بهدف مشترك"، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر.
لقد ساعدت مبادرة T3 وكالات إنفاذ القانون العالمية في مكافحة غسيل الأموال والاحتيال الاستثماري وغيرها من الجرائم المالية.
الولايات المتحدة وكندا ساعدتا تشيناليسيس في تتبع عائدات الاحتيال
شملت المبادرة الثانية وكالات من الولايات المتحدة وكندا، تتعاون في عدة عمليات لتجميد 74 مليون دولار من العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير Chainalysis المنشور يوم الخميس، فإن مشروع أطلس، الذي تقوده شرطة أونتاريو )OPP(، وعمليات الانهيار، التي تقودها لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، قد صادرت أصولًا مشفرة تقدر بعشرات الملايين من الأموال غير المشروعة.
على سبيل المثال، ركز مشروع أطلس على تحديد وتعطيل عمليات الاحتيال الاستثمارية. شملت العملية تعاوناً من مختلف جهات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
"حددت مشروع أطلس أكثر من 2000 عنوان محفظة تشفير مرتبط بضحايا الاحتيال عبر 14 دولة، بما في ذلك كندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة"، جاء في التقرير.
من المثير للاهتمام أن المشروع منع سرقة أكثر من 70 مليون دولار من العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، حددت عملية Avalanche، المدعومة من Chainalysis، أكثر من 4.3 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بمخططات الاحتيال القائمة على الإيثريوم. شاركت في العملية مجموعة من الشركاء التنظيميين الكنديين، بما في ذلك شرطة أونتاريو الإقليمية، وشرطة فانكوفر، وشرطة دلتا.
لا تزال مخططات الاحتيال قضية عالمية على الرغم من مصادرة العملات المشفرة حتى الآن
"تظل مخططات الاستثمار الاحتيالية قضية عالمية، خاصة مع العملات المشفرة، حيث لا تزال اللوائح تتخلف في العديد من الولايات القضائية،" قالت ناتالي نيوسون، المحققة العليا في بلوكتشين بشركة CertiK، لموقع Cryptonews.
وفقًا لنيوسون، فإن مخططات بونزي لا تزال شائعة للأسف في عالم التشفير بسبب طبيعته اللامركزية. لا تزال الوعود بالعوائد العالية والسريعة تجذب المستثمرين، مستغلة الثغرات في تطبيق اللوائح.
"الحفاظ على شك صحي تجاه الاستثمارات التي تفتقر إلى الشفافية أو غير المسجلة لدى الهيئات التنظيمية المناسبة أمر ضروري لحماية الأصول،" أضافت.
الأخبار المتداولة
مواضيع العملات المشفرة الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أكثر من 300 مليون دولار تم الاستيلاء عليها في مجال العملات الرقمية المرتبطة بمخططات الاحتيال: تقرير
مؤلف
سوجها سندراراجان
!
مؤلف
سوجها سوندراجاران
عن المؤلف
تم التعرف على سوجها كواحدة من النساء في عالم التشفير لعام 2024 من قبل BeInCrypto تقديراً لقيادتها في صحافة التشفير.
شارك
!
آخر تحديث:
15 أغسطس 2025
!
لماذا تثق بأخبار العملات المشفرة
تغطي Cryptonews مواضيع صناعة العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفينا ومحللينا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوكتشين. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة عبر جميع المجالات – من العملات الرقمية ومشاريع البلوكتشين إلى الفعاليات الصناعية، والمنتجات، والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
وفقًا لموقع Bleeping Computer، انضمت شركة الذكاء على البلوك تشين TRM Labs وTRON وTether وBinance إلى مبادرة وحدة الجرائم المالية T3 FCU( التي أُطلقت في سبتمبر 2024.
أطلق عليه اسم برنامج المتعاون العالمي T3+، وقد استحوذت العملية على أكثر من 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية حول العالم منذ انطلاقها.
"منذ إنشائها في سبتمبر 2024، عملت T3 FCU بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد وتعطيل الشبكات الإجرامية،" قالت TRM Labs في إعلان هذا الأسبوع.
"تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في أقل من عام هو شهادة قوية على ما يمكن تحقيقه عندما يتعاون القطاع بهدف مشترك"، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر.
لقد ساعدت مبادرة T3 وكالات إنفاذ القانون العالمية في مكافحة غسيل الأموال والاحتيال الاستثماري وغيرها من الجرائم المالية.
الولايات المتحدة وكندا ساعدتا تشيناليسيس في تتبع عائدات الاحتيال
شملت المبادرة الثانية وكالات من الولايات المتحدة وكندا، تتعاون في عدة عمليات لتجميد 74 مليون دولار من العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير Chainalysis المنشور يوم الخميس، فإن مشروع أطلس، الذي تقوده شرطة أونتاريو )OPP(، وعمليات الانهيار، التي تقودها لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، قد صادرت أصولًا مشفرة تقدر بعشرات الملايين من الأموال غير المشروعة.
على سبيل المثال، ركز مشروع أطلس على تحديد وتعطيل عمليات الاحتيال الاستثمارية. شملت العملية تعاوناً من مختلف جهات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
"حددت مشروع أطلس أكثر من 2000 عنوان محفظة تشفير مرتبط بضحايا الاحتيال عبر 14 دولة، بما في ذلك كندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة"، جاء في التقرير.
من المثير للاهتمام أن المشروع منع سرقة أكثر من 70 مليون دولار من العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، حددت عملية Avalanche، المدعومة من Chainalysis، أكثر من 4.3 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بمخططات الاحتيال القائمة على الإيثريوم. شاركت في العملية مجموعة من الشركاء التنظيميين الكنديين، بما في ذلك شرطة أونتاريو الإقليمية، وشرطة فانكوفر، وشرطة دلتا.
لا تزال مخططات الاحتيال قضية عالمية على الرغم من مصادرة العملات المشفرة حتى الآن
"تظل مخططات الاستثمار الاحتيالية قضية عالمية، خاصة مع العملات المشفرة، حيث لا تزال اللوائح تتخلف في العديد من الولايات القضائية،" قالت ناتالي نيوسون، المحققة العليا في بلوكتشين بشركة CertiK، لموقع Cryptonews.
وفقًا لنيوسون، فإن مخططات بونزي لا تزال شائعة للأسف في عالم التشفير بسبب طبيعته اللامركزية. لا تزال الوعود بالعوائد العالية والسريعة تجذب المستثمرين، مستغلة الثغرات في تطبيق اللوائح.
"الحفاظ على شك صحي تجاه الاستثمارات التي تفتقر إلى الشفافية أو غير المسجلة لدى الهيئات التنظيمية المناسبة أمر ضروري لحماية الأصول،" أضافت.
الأخبار المتداولة
مواضيع العملات المشفرة الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار