ニュージーランドの男性が2億6500万ドルの暗号資産詐欺捜査で逮捕される

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 ニュージーランド当局は、国際的な数億ドル規模の通貨詐欺事件に関連して、ウェリントンに拠点を置く男性を逮捕しました。この詐欺事件の調査は、アメリカ合衆国連邦捜査局(FBI)が主導しており、両国での容疑者の同時逮捕をもたらしました。

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5月16日の投稿で、ニュージーランド警察のクリスティアン・バーナード刑事警部は、450百万ニュージーランドドルを盗んだ犯罪シンジケートの容疑者を逮捕した金融犯罪グループの成功を報告しました($265百万)

被告は現在、仮の名前の抑制を受けており、国の首都であるウェリントンに拠点を置いているにもかかわらず、当局にオークランドで逮捕されました。男性はオークランド地方裁判所に出廷し、保釈が認められ、2025年7月3日に再出廷するよう命じられました。

バーナード警部補は、捜査中の暗号詐欺スキームが2024年の3月から8月の間に運営されていたと報告されており、合計で7人の被害者に影響を与えたと説明しています。さらに、ウェリントンに拠点を置く男とともに、米国当局はカリフォルニアで国際詐欺操作に関与しているとされる12人の容疑者を逮捕しました。

米国司法省、コロンビア特別区による起訴状の発表によると、これらの被告人は皆、この組織犯罪において異なる役割を担っており、ハッカー、マネーロンダラー、呼び出し業者、そしてコールドハードウェアウォレットを盗んだ住居侵入者を含むが、それに限定されない。

調査によって、盗まれた資金がロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミのナイトクラブサービス、高級ハンドバッグ、高級時計、高級衣服、および賃貸住宅に使われたことがさらに明らかになりました。重要なことに、これらの詐欺容疑者は、$100,000から$3.8百万の範囲で、最低28枚の高価なカードを購入しました。

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米国司法省によると、13人の被告のうち12人がRICO法に基づく組織犯罪の罪に直面しており、1つの有罪判決に対しては最大20年の懲役刑が科される。

その間、これらの12人の容疑者のうち9人は、通貨の洗浄を目的とした共謀の容疑にも直面しており、8人の被告は、いずれも20年の懲役刑に値するワイヤーフラウドの罪で戦っています。

最後の被告は、証拠を破壊したことで司法妨害の罪に問われています。その証拠は、つまり、ワシントンD.C.のアメリカ合衆国検事局の詐欺、公的腐敗、および市民権部門の代理主任検事であるケビン・ローゼンバーグ検事にとって有用であった可能性があります。

他のニュースでは、暗号通貨市場は現在、過去1日間で1.59%の減少に伴い、3.23兆ドルの価値となっています。一方、総取引量は14.63%減少し、951.9億ドルの価値となっています。

日足チャートで3兆2300億ドル相当の総暗号キャップ|出典:Tradingview.com のTOTALチャート 注目の画像はShutterstockから、チャートはTradingviewから

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