14 4,100万ドルのBitShine Crypto詐欺で起訴

台湾の検察は、4100万ドルのBitShine暗号詐欺に関連して14人に対して訴訟を起こしました。この詐欺は、1500人以上の被害者から12.7億NTドル以上をだまし取ったとされています($41 million)。

検察によると、容疑者たちはBitShineの名の下で活動しており、これは金融監督委員会のチェックを通過していたため、別の無許可の企業の活動を隠すのに役立っていた。

台湾の検察官がBitShine詐欺で起訴

台湾当局は、国内で最も注目される暗号詐欺事件の1つに関する大規模な調査を終了しました。この調査の結果、BitShine取引所に関連する14人の個人に対して逮捕状が出されました。当局は、これらの個人が詐欺グループと共謀し、1,500人以上の顧客を欺き、NT$1.27億($4100万)を盗んだと主張しています。地元メディアの報道によると、このグループはBitShineの名の下で活動していました。BitShineは連邦監督委員会のチェックを通過しており、加害者は別の無認可企業であるBiying Technologyの活動を隠すことができました。

調査官によると、2つの企業は連携して顧客の資金を暗号通貨の購入、特にUSDTに流し込んでいました。資金は、その出所を隠すために一連の送金を通じて海外に移されました。

詐欺の仕組み

検察は、詐欺の首謀者をシーという名前の男性として特定しました。 当局によると、シーは台湾での作戦を指揮し、彼の妻はアジア太平洋地区のディレクターを務めていました。 もう一人の容疑者であるヤンは、ビジネス管理を担当していました。 グループは組織犯罪の関連者と協力し、被害者に特定のウォレットに資金を転送するよう指示しました。 資金はその後、複数の取引層を通じて再ルーティングされ、当局はこれが盗まれた資金を洗浄し、発見を避けるための意図的な試みであったと述べました。 当局は、詐欺が2024年1月から2025年4月の間にNT$23億($7500万)を洗浄したと見積もっています。 当局はNT$1.27を1,539人の特定された被害者に直接結びつけました。

当局は、グループが台湾の金融監督委員会に承認された唯一の取引所であると主張することで投資家を誤解させたと述べました。この主張は、重要な投資家の預金を引き付けるのに役立ちました。

量刑要求

士林区検察庁は、台湾の組織犯罪防止法に基づき、詐欺、マネーロンダリング、未登録の仮想資産サービスの提供、犯罪企業の組織化などの容疑で、施氏と他の13人を起訴した。当局は、施氏が罪を認めることを拒否し、反省していないことを強調し、25年の刑を求刑した。違法な利益を自白した、または返還を約束した被告は、減刑される可能性があります。検察官はまた、押収されたデジタル資産を押収し、犯罪収益の12億7500万台湾ドルの没収を裁判所に求めました。

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