バイナンスが米国規制当局と和解、430億ドルの記録的な罰金を支払う

アメリカによるバイナンスへの規制措置がついに決着しました。長期の調査の結果、バイナンスは430億ドルの巨額の罰金を支払うことに同意し、アメリカ財務省の歴史的最高記録を樹立しました。

最近、アメリカ司法省は記者会見を開き、バイナンスとの和解合意に達したことを発表しました。司法長官や財務長官など、多くの高官が出席しました。

バイナンスは3つの罪で告発されています：マネーロンダリング規制の違反、無許可の送金業務、そしてアメリカの制裁の違反。主な問題はマネーロンダリングに関する不備に集中しています。

報道によると、バイナンスは疑わしい取引を効果的に防止および報告できず、複数の制裁対象となっているテロ組織が関与しています。データによれば、プラットフォーム上で少なくとも110万件のイランの顧客に関連する取引が発生し、総額は8.98億ドルを超えています。

アメリカ財務長官は、バイナンスが利益の成長を追求するあまり、法的義務を無視し、顧客情報の適切な収集や取引の監視に失敗したと指摘しました。司法長官は、バイナンスプラットフォームが世界の犯罪者による違法資金の移転の手段となっていると述べました。

和解協定に基づき、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、さらに25億ドルが押収される。また、財務省の下部機関にも巨額の罰金を支払う必要がある。

和解の一環として、バイナンスの創設者であるジャオ・チャンペンは、CEOの職を辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。彼は最大10年の懲役刑に直面する可能性がありますが、最終的な刑期はまだ決定されていません。

バイナンスは独立したコンプライアンス監査官を任命することを約束し、その任期は3年です。赵长鹏は少なくとも3年間、バイナンスの運営および管理に参加することを禁止されています。規制当局は今後5年間、バイナンスに関連する記録を閲覧する権限を保持します。

注目すべきは、バイナンスがアメリカ市場から全面的に撤退するが、そのアメリカ子会社BinanceUSは影響を受けず、アメリカでの運営を続けることができるということです。

リチャード・テンがバイナンスのCEOに就任します。彼は豊富な金融規制の経験を持ち、いくつかの重要な機関で働いていました。ジャオ・チャンポンは一時的に休息を取ると述べ、今後はいくつかの受動的な投資を行う可能性があり、再びスタートアップ企業のCEOを務めるつもりはないとしています。

新任CEO Tengは、ユーザーの信頼を維持し、コンプライアンスを強化し、業界の革新を推進することに尽力すると述べました。

規制当局の調査では、バイナンスがユーザーの資金を流用したり、マーケットを操作したりする行為は見つかりませんでした。この点はバイナンス側によって強調されており、ユーザーの資金は常に安全であると述べられています。

この和解は、バイナンスの歴史における挑戦に満ちた、しかし重要な転換点を示しています。会社は過去のコンプライアンスの不足を認め、今後も改善と発展を続けることを約束しました。