タイ当局は、暗号通貨と外国為替取引を含む広範な投資詐欺の中心的な役割を果たしたとしてインターポールに指名手配されていた「マダム・ンゴ」として知られるベトナム人女性を逮捕しました。VNエクスプレスによると、ゴ・ティ・テウ(30歳)は金曜日、バンコクのワッタナー地区のホテルで犯罪抑制課(CSD)に逮捕された。逮捕は数ヶ月にわたる調査と国際的な調整の結果です。Ngoはインターポールのレッドノートの対象であり、ハノイの警察にも指名手配されていました。彼女は犯罪活動を隠蔽し、ベトナム最大の金融詐欺の一つを主導したとして告発されています。この詐欺は、2,600人以上の被害者から3億ドルをだまし取ったものです。Image:VN Express(## 手の込んだ詐欺当局は、ンゴは巧妙な詐欺的な投資スキームを運営する犯罪ネットワークの主要メンバーだったと述べている。これらの詐欺は、外国為替および暗号通貨取引を通じて毎月20%から30%のリターンを約束しました。このグループは、派手なセミナーを開催し、インフルエンサーを起用し、被害者を引きつけるための巧妙なソーシャルメディアでの存在感を作り上げました。詐欺の構造はピラミッドスキームに非常に似ていました。投資家は他の人を勧誘するように促され、手数料で報酬を得ました。早期参加者は信頼を築くために小額の利益を引き出すことが許されました。大きな入金が行われると、詐欺師はすべてのコミュニケーションを断ちました。) **東南アジアにおける欺瞞の網**その操作の規模は巨大でした。トルコ国籍の人物が主導し、このネットワークには35人のベトナム人の共犯者が含まれ、1,000人以上のスタッフが雇われていました。ベトナムのハノイ、ホーチミン市、ダナン、ホイアンなどの主要都市を含む、少なくとも44の偽のコールセンターから運営されていました。一部の操作はカンボジアにも及び、プノンペンに支店が設立されました。タイに潜伏している間も、ゴは関与し続けた。彼女はベトナムのミュール口座を通じて現金を受け取り続けました。資金はタイに密輸され、検出を避けるために約100万バーツ###approximately 30,800(のバッチで引き出されました。) **タイでの逮捕と自白**タイの当局は、入国管理局の職員と連携し、バンコクのホテルでNgoを追跡しました。彼女は、ボディーガードとして働いていた2人のベトナム人男性、タ・ディン・フックとトラン・クイエン・トランと共に逮捕されました。3人全員がビザの超過滞在の違反で起訴され、拘留されました。尋問中、ンゴは不正な投資を助長する役割を認めた。彼女は捜査官に、詐欺された資金の一部を受け取ったが、大半は詐欺のトルコの首謀者に渡ったと語った。彼女の持ち分は、ベトナムの不動産資産に洗浄されたと彼女は告白した。## 仮想通貨と金融詐欺の増加傾向今回の逮捕は、仮想通貨関連の詐欺が世界的に増加している時期に行われました。2024年、Kasperskyは暗号通貨をテーマにしたフィッシング攻撃を1,070万件以上検知し、前年比で83%急増しました。金融詐欺師は、PayPal、Mastercard、人気のeコマースブランドなどのプラットフォームを標的にすることが増えており、フィッシングの試みはよりパーソナライズされ、巧妙になっています。銀行やAmazon、Alibabaのようなショッピングサイトを模倣した偽のウェブサイトの使用が急増しています。特に、2024年にはMastercardを標的としたフィッシング攻撃がほぼ倍増しました。その一方で、モバイルユーザーから暗号資産を盗むことを目的としたマルウェアが大幅に増加しており、特にTürkiye、インドネシア、インドのような国々で顕著です。## 信頼とテクノロジーを悪用する暗号詐欺Ngoに関する事件は、懸念すべき傾向を浮き彫りにしています：犯罪者は、従来の詐欺手法と現代の技術を組み合わせて、被害者を欺いています。彼らは、BitcoinやEthereum、さらにはステーブルコインなどの暗号通貨に対する一般の関心を利用し、一般的な金融リテラシーの欠如を悪用します。ソーシャルメディアのインフルエンサーを利用し、迅速な利益を約束することで、合法性の幻想を作り出します。これらの詐欺が特に危険なのは、その進化の速さです。犯罪者は、多くの場合、ネズミ講からフィッシングやマルウェアに切り替えて、最もリスクを最小限に抑えながら最も多くのリターンを得るものに応じて、戦術を切り替えます。アジアをはじめとする各国の政府は、現在、取り組みを強化しています。法執行機関間の国境を越えた協力は、特にデジタル金融が関与するケースで、より頻繁になっています。しかし、不正手口のイノベーションのペースは、最も経験豊富な調査員でさえも挑戦し続けています。
ベトナムの「暗号資産クイーン」がバンコクで3億ドルの詐欺容疑で逮捕 | BSCN (fka BSC News)
タイ当局は、暗号通貨と外国為替取引を含む広範な投資詐欺の中心的な役割を果たしたとしてインターポールに指名手配されていた「マダム・ンゴ」として知られるベトナム人女性を逮捕しました。VNエクスプレスによると、ゴ・ティ・テウ(30歳)は金曜日、バンコクのワッタナー地区のホテルで犯罪抑制課(CSD)に逮捕された。
逮捕は数ヶ月にわたる調査と国際的な調整の結果です。Ngoはインターポールのレッドノートの対象であり、ハノイの警察にも指名手配されていました。彼女は犯罪活動を隠蔽し、ベトナム最大の金融詐欺の一つを主導したとして告発されています。この詐欺は、2,600人以上の被害者から3億ドルをだまし取ったものです。
当局は、ンゴは巧妙な詐欺的な投資スキームを運営する犯罪ネットワークの主要メンバーだったと述べている。これらの詐欺は、外国為替および暗号通貨取引を通じて毎月20%から30%のリターンを約束しました。このグループは、派手なセミナーを開催し、インフルエンサーを起用し、被害者を引きつけるための巧妙なソーシャルメディアでの存在感を作り上げました。
詐欺の構造はピラミッドスキームに非常に似ていました。投資家は他の人を勧誘するように促され、手数料で報酬を得ました。早期参加者は信頼を築くために小額の利益を引き出すことが許されました。大きな入金が行われると、詐欺師はすべてのコミュニケーションを断ちました。
) 東南アジアにおける欺瞞の網
その操作の規模は巨大でした。トルコ国籍の人物が主導し、このネットワークには35人のベトナム人の共犯者が含まれ、1,000人以上のスタッフが雇われていました。ベトナムのハノイ、ホーチミン市、ダナン、ホイアンなどの主要都市を含む、少なくとも44の偽のコールセンターから運営されていました。一部の操作はカンボジアにも及び、プノンペンに支店が設立されました。
タイに潜伏している間も、ゴは関与し続けた。彼女はベトナムのミュール口座を通じて現金を受け取り続けました。資金はタイに密輸され、検出を避けるために約100万バーツ###approximately 30,800(のバッチで引き出されました。
) タイでの逮捕と自白
タイの当局は、入国管理局の職員と連携し、バンコクのホテルでNgoを追跡しました。彼女は、ボディーガードとして働いていた2人のベトナム人男性、タ・ディン・フックとトラン・クイエン・トランと共に逮捕されました。3人全員がビザの超過滞在の違反で起訴され、拘留されました。
尋問中、ンゴは不正な投資を助長する役割を認めた。彼女は捜査官に、詐欺された資金の一部を受け取ったが、大半は詐欺のトルコの首謀者に渡ったと語った。彼女の持ち分は、ベトナムの不動産資産に洗浄されたと彼女は告白した。
仮想通貨と金融詐欺の増加傾向
今回の逮捕は、仮想通貨関連の詐欺が世界的に増加している時期に行われました。2024年、Kasperskyは暗号通貨をテーマにしたフィッシング攻撃を1,070万件以上検知し、前年比で83%急増しました。金融詐欺師は、PayPal、Mastercard、人気のeコマースブランドなどのプラットフォームを標的にすることが増えており、フィッシングの試みはよりパーソナライズされ、巧妙になっています。
銀行やAmazon、Alibabaのようなショッピングサイトを模倣した偽のウェブサイトの使用が急増しています。特に、2024年にはMastercardを標的としたフィッシング攻撃がほぼ倍増しました。その一方で、モバイルユーザーから暗号資産を盗むことを目的としたマルウェアが大幅に増加しており、特にTürkiye、インドネシア、インドのような国々で顕著です。
信頼とテクノロジーを悪用する暗号詐欺
Ngoに関する事件は、懸念すべき傾向を浮き彫りにしています：犯罪者は、従来の詐欺手法と現代の技術を組み合わせて、被害者を欺いています。彼らは、BitcoinやEthereum、さらにはステーブルコインなどの暗号通貨に対する一般の関心を利用し、一般的な金融リテラシーの欠如を悪用します。ソーシャルメディアのインフルエンサーを利用し、迅速な利益を約束することで、合法性の幻想を作り出します。
これらの詐欺が特に危険なのは、その進化の速さです。犯罪者は、多くの場合、ネズミ講からフィッシングやマルウェアに切り替えて、最もリスクを最小限に抑えながら最も多くのリターンを得るものに応じて、戦術を切り替えます。
アジアをはじめとする各国の政府は、現在、取り組みを強化しています。法執行機関間の国境を越えた協力は、特にデジタル金融が関与するケースで、より頻繁になっています。しかし、不正手口のイノベーションのペースは、最も経験豊富な調査員でさえも挑戦し続けています。