Binance dan regulator AS mencapai kesepakatan, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan pengawasan AS terhadap Binance akhirnya berakhir. Setelah penyelidikan yang panjang, Binance setuju untuk membayar denda besar sebesar 4,3 miliar dolar, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers, mengumumkan kesepakatan damai dengan Binance. Beberapa pejabat senior hadir, termasuk Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.
Binance dituduh dengan tiga dakwaan: melanggar peraturan anti pencucian uang, menjalankan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS. Masalah utama terfokus pada kekurangan dalam aspek anti pencucian uang.
Menurut berita, Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan secara efektif, yang melibatkan beberapa organisasi teroris yang dikenakan sanksi. Data menunjukkan bahwa setidaknya telah terjadi 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran di platform, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar AS.
Menteri Keuangan AS menunjukkan bahwa Binance, demi mengejar pertumbuhan keuntungan, mengabaikan kewajiban hukum dan gagal mengumpulkan informasi pelanggan dan memantau transaksi dengan baik. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa platform Binance telah menjadi saluran bagi penjahat global untuk mentransfer dana ilegal.
Menurut perjanjian penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar USD, dan 2,5 miliar USD lainnya akan disita. Selain itu, mereka juga harus membayar denda besar kepada lembaga di bawah Kementerian Keuangan.
Sebagai bagian dari penyelesaian, pendiri Binance Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya belum ditentukan.
Binance berkomitmen untuk mempekerjakan pengawas kepatuhan independen dengan masa jabatan tiga tahun. Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi dan manajemen Binance selama setidaknya tiga tahun. Regulator akan mempertahankan hak untuk mengakses catatan terkait Binance dalam lima tahun ke depan.
Perlu dicatat bahwa Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaan AS-nya BinanceUS tidak terpengaruh dan dapat terus beroperasi di AS.
Richard Teng akan menjabat sebagai CEO Binance. Dia memiliki pengalaman regulasi keuangan yang kaya, pernah bekerja di beberapa lembaga penting. Zhao Changpeng menyatakan akan beristirahat untuk sementara, dan mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif di masa depan, serta tidak berniat untuk kembali menjabat sebagai CEO perusahaan rintisan.
CEO baru Teng menyatakan bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna, memperkuat kepatuhan, dan mendorong inovasi di industri.
Investigasi oleh regulator tidak menemukan adanya penyalahgunaan dana pengguna atau tindakan manipulasi pasar oleh Binance. Hal ini ditekankan oleh pihak Binance, yang menyatakan bahwa dana pengguna selalu aman.
Kesepakatan ini menandai titik balik yang penuh tantangan namun juga berarti dalam sejarah Binance. Perusahaan mengakui kekurangan di masa lalu dalam hal kepatuhan, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan di masa depan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ZeroRushCaptain
· 23jam yang lalu
Bermain turun ke nol adalah jalan yang benar, ada medan perang baru yang menunggu saya.
Binance membayar denda rekor $4,3 miliar, Zhao Changpeng mengundurkan diri sebagai CEO dan keluar dari pasar AS
Binance dan regulator AS mencapai kesepakatan, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan pengawasan AS terhadap Binance akhirnya berakhir. Setelah penyelidikan yang panjang, Binance setuju untuk membayar denda besar sebesar 4,3 miliar dolar, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers, mengumumkan kesepakatan damai dengan Binance. Beberapa pejabat senior hadir, termasuk Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.
Binance dituduh dengan tiga dakwaan: melanggar peraturan anti pencucian uang, menjalankan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS. Masalah utama terfokus pada kekurangan dalam aspek anti pencucian uang.
Menurut berita, Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan secara efektif, yang melibatkan beberapa organisasi teroris yang dikenakan sanksi. Data menunjukkan bahwa setidaknya telah terjadi 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran di platform, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar AS.
Menteri Keuangan AS menunjukkan bahwa Binance, demi mengejar pertumbuhan keuntungan, mengabaikan kewajiban hukum dan gagal mengumpulkan informasi pelanggan dan memantau transaksi dengan baik. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa platform Binance telah menjadi saluran bagi penjahat global untuk mentransfer dana ilegal.
Menurut perjanjian penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar USD, dan 2,5 miliar USD lainnya akan disita. Selain itu, mereka juga harus membayar denda besar kepada lembaga di bawah Kementerian Keuangan.
Sebagai bagian dari penyelesaian, pendiri Binance Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya belum ditentukan.
Binance berkomitmen untuk mempekerjakan pengawas kepatuhan independen dengan masa jabatan tiga tahun. Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi dan manajemen Binance selama setidaknya tiga tahun. Regulator akan mempertahankan hak untuk mengakses catatan terkait Binance dalam lima tahun ke depan.
Perlu dicatat bahwa Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaan AS-nya BinanceUS tidak terpengaruh dan dapat terus beroperasi di AS.
Richard Teng akan menjabat sebagai CEO Binance. Dia memiliki pengalaman regulasi keuangan yang kaya, pernah bekerja di beberapa lembaga penting. Zhao Changpeng menyatakan akan beristirahat untuk sementara, dan mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif di masa depan, serta tidak berniat untuk kembali menjabat sebagai CEO perusahaan rintisan.
CEO baru Teng menyatakan bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna, memperkuat kepatuhan, dan mendorong inovasi di industri.
Investigasi oleh regulator tidak menemukan adanya penyalahgunaan dana pengguna atau tindakan manipulasi pasar oleh Binance. Hal ini ditekankan oleh pihak Binance, yang menyatakan bahwa dana pengguna selalu aman.
Kesepakatan ini menandai titik balik yang penuh tantangan namun juga berarti dalam sejarah Binance. Perusahaan mengakui kekurangan di masa lalu dalam hal kepatuhan, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan di masa depan.