Ringkasan Dinamika Regulasi Industri Enkripsi

Ikhtisar Kemajuan Penting

• Departemen Keuangan AS dan IRS menunda kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan pendapatan aset digital hingga peraturan yang relevan dikeluarkan.
• Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat memperluas definisi "pedagang", yang mungkin mencakup beberapa perusahaan enkripsi. Perusahaan-perusahaan ini mungkin perlu mendaftar di SEC dan mematuhi undang-undang sekuritas federal.
• Badan Informasi Energi Amerika Serikat diizinkan untuk melakukan investigasi sementara terhadap konsumsi listrik beberapa perusahaan penambangan enkripsi, dan berencana untuk mengumpulkan data setiap bulan dari Februari hingga Juli 2024.

Dinamika Regulator AS

Komisi Perdagangan Berjangka Barang ( CFTC )

• Menuduh sebuah platform aset digital melakukan penggelapan dana pelanggan secara curang.
• Menerbitkan laporan konsultasi klien, memperingatkan penipuan kecerdasan buatan dan penipuan investasi media sosial.
• Ketua CFTC menekankan pentingnya legislasi federal untuk pasar aset digital spot.

Kongres

• Banyak senator dan anggota dewan perwakilan telah mengajukan undang-undang terkait pencegahan perilaku keuangan ilegal, penanganan akuntansi untuk penyimpanan aset enkripsi, dan lain-lain.
• Beberapa anggota dewan mengirimkan surat kepada departemen pemerintah, menanyakan tentang regulasi enkripsi, perlindungan konsumen, dan masalah lainnya.

Kementerian Hukum

• Menggugat beberapa kasus penipuan yang melibatkan enkripsi mata uang, termasuk pencurian SIM card, skema Ponzi, dan lainnya.
• Seorang penasihat perdagangan barang dijatuhi hukuman karena memanipulasi perdagangan enkripsi.
• Seorang warga negara India mengakui telah menjual barang yang dikendalikan di dark web dan setuju untuk menyita sejumlah besar enkripsi.

Kementerian Keuangan

• Menerbitkan laporan penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan risiko aset virtual tahun 2024, menekankan risiko yang terkait dengan aset virtual.
• Menerapkan sanksi terhadap jaringan bursa keuangan Gaza yang terkait dengan Hamas.
• Menteri Keuangan menyerukan Kongres untuk meloloskan undang-undang yang mengatur pasar spot aset kripto non-sekuritas dan stablecoin.

Komisi Sekuritas dan Bursa ( SEC )

• Menunda batas waktu keputusan untuk proposal ETF Ethereum yang diajukan oleh beberapa lembaga.
• Mencapai kesepakatan dengan beberapa perusahaan enkripsi mengenai produk pinjaman enkripsi yang belum terdaftar dan masalah lainnya.
• Meminta pengadilan untuk menolak gugatan terhadap suatu proyek enkripsi dan mengakui bahwa pejabat telah memberikan pernyataan palsu kepada pengadilan.

Dinamika Regulasi Internasional

• Uni Eropa telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana baru untuk memerangi pencucian uang, memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan aset enkripsi.
• Polisi Jerman menyita sejumlah besar Bitcoin, menyebutnya sebagai "operasi penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah."
• Korea Selatan menangkap seorang eksekutif platform enkripsi, diduga terlibat dalam pencurian enkripsi dalam jumlah besar.
• Bank Sentral Inggris dan Kementerian Keuangan menanggapi dokumen konsultasi tentang pound digital, berkomitmen untuk menjadikan privasi sebagai "fitur desain inti".

Secara keseluruhan, regulator global semakin memperkuat pengawasan mereka terhadap industri enkripsi, dengan fokus pada anti pencucian uang, perlindungan konsumen, dan integritas pasar. Sementara itu, negara-negara juga aktif mengeksplorasi aplikasi inovatif seperti mata uang digital bank sentral.