Binance parvient à un règlement avec les régulateurs américains, payant une amende record de 4,3 milliards de dollars
L'action réglementaire des États-Unis contre Binance est enfin réglée. Après une longue enquête, Binance a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique pour le ministère des Finances américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec Binance. Plusieurs hauts fonctionnaires étaient présents, y compris le ministre de la Justice et le ministre des Finances.
Binance est accusé de trois chefs d'accusation : violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, exercice d'activités de transfert sans licence et violation des sanctions américaines. Les principaux problèmes portent sur les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon des informations, Binance n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes, impliquant plusieurs organisations terroristes sanctionnées. Les données montrent qu'au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens ont eu lieu sur la plateforme, pour un montant total supérieur à 8,98 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a souligné que Binance, dans sa quête de croissance des profits, a ignoré ses obligations légales et n'a pas réussi à collecter correctement les informations des clients et à surveiller les transactions. Le procureur général a déclaré que la plateforme Binance était devenue un canal pour les criminels du monde entier pour transférer des fonds illégaux.
Selon l'accord de règlement, Binance paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars, en plus de 2,5 milliards de dollars qui seront confisqués. De plus, des amendes substantielles devront également être versées à une agence du ministère des Finances.
Dans le cadre d'un règlement, le fondateur de Binance, Zhao Changpeng, a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la peine finale n'a pas encore été déterminée.
Binance s'engage à embaucher un agent de conformité indépendant pour une durée de trois ans. Zhao Changpeng est interdit de participer aux opérations et à la gestion de Binance pour une durée d'au moins trois ans. Les régulateurs conserveront le droit de consulter les dossiers liés à Binance au cours des cinq prochaines années.
Il est à noter que Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine BinanceUS ne sera pas affectée et pourra continuer à opérer aux États-Unis.
Richard Teng prendra la relève en tant que PDG de Binance. Il possède une vaste expérience en matière de réglementation financière, ayant occupé des postes dans plusieurs institutions importantes. Changpeng Zhao a déclaré qu'il prendrait une pause temporaire et qu'il pourrait effectuer certains investissements passifs à l'avenir, sans intention de redevenir PDG d'une startup.
Le nouveau PDG Teng a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs, à renforcer la conformité et à promouvoir l'innovation dans l'industrie.
Les enquêtes des régulateurs n'ont pas révélé que Binance ait détourné des fonds d'utilisateurs ou manipulé le marché. Cela a été souligné par Binance, qui a déclaré que les fonds des utilisateurs étaient toujours en sécurité.
Cette résolution marque un tournant plein de défis mais aussi significatif dans l'histoire de Binance. L'entreprise a reconnu ses insuffisances passées en matière de conformité et s'est engagée à continuer d'améliorer et de se développer à l'avenir.
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ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
Jouer à la chute à zéro est la voie à suivre, un nouveau champ de bataille m'attend.
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SolidityStruggler
· 08-18 13:43
CZ est le boss !
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RugpullAlertOfficer
· 08-16 04:38
triste 赵哥 condamné~
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ChainWanderingPoet
· 08-16 04:35
4,3 milliards ? Hehe, les investisseurs détaillants ont déjà tout rejeté.
Binance a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars et Zhao Changpeng a démissionné en tant que PDG et quitté le marché américain.
Binance parvient à un règlement avec les régulateurs américains, payant une amende record de 4,3 milliards de dollars
L'action réglementaire des États-Unis contre Binance est enfin réglée. Après une longue enquête, Binance a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique pour le ministère des Finances américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec Binance. Plusieurs hauts fonctionnaires étaient présents, y compris le ministre de la Justice et le ministre des Finances.
Binance est accusé de trois chefs d'accusation : violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, exercice d'activités de transfert sans licence et violation des sanctions américaines. Les principaux problèmes portent sur les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon des informations, Binance n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes, impliquant plusieurs organisations terroristes sanctionnées. Les données montrent qu'au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens ont eu lieu sur la plateforme, pour un montant total supérieur à 8,98 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a souligné que Binance, dans sa quête de croissance des profits, a ignoré ses obligations légales et n'a pas réussi à collecter correctement les informations des clients et à surveiller les transactions. Le procureur général a déclaré que la plateforme Binance était devenue un canal pour les criminels du monde entier pour transférer des fonds illégaux.
Selon l'accord de règlement, Binance paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars, en plus de 2,5 milliards de dollars qui seront confisqués. De plus, des amendes substantielles devront également être versées à une agence du ministère des Finances.
Dans le cadre d'un règlement, le fondateur de Binance, Zhao Changpeng, a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la peine finale n'a pas encore été déterminée.
Binance s'engage à embaucher un agent de conformité indépendant pour une durée de trois ans. Zhao Changpeng est interdit de participer aux opérations et à la gestion de Binance pour une durée d'au moins trois ans. Les régulateurs conserveront le droit de consulter les dossiers liés à Binance au cours des cinq prochaines années.
Il est à noter que Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine BinanceUS ne sera pas affectée et pourra continuer à opérer aux États-Unis.
Richard Teng prendra la relève en tant que PDG de Binance. Il possède une vaste expérience en matière de réglementation financière, ayant occupé des postes dans plusieurs institutions importantes. Changpeng Zhao a déclaré qu'il prendrait une pause temporaire et qu'il pourrait effectuer certains investissements passifs à l'avenir, sans intention de redevenir PDG d'une startup.
Le nouveau PDG Teng a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs, à renforcer la conformité et à promouvoir l'innovation dans l'industrie.
Les enquêtes des régulateurs n'ont pas révélé que Binance ait détourné des fonds d'utilisateurs ou manipulé le marché. Cela a été souligné par Binance, qui a déclaré que les fonds des utilisateurs étaient toujours en sécurité.
Cette résolution marque un tournant plein de défis mais aussi significatif dans l'histoire de Binance. L'entreprise a reconnu ses insuffisances passées en matière de conformité et s'est engagée à continuer d'améliorer et de se développer à l'avenir.