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Un juge fédéral a condamné Mohammed Azharuddin Chhipa à 30 ans et quatre mois de prison. Le Département de la Justice a révélé le 9 mai que Chhipa avait transféré plus de 185 000 $ en jetons à des responsables de l'État islamique.
Il a géré le réseau d'octobre 2019 à octobre 2022. L'argent qu'il a collecté était transféré en ligne et en personne, puis converti en crypto et envoyé à des intermédiaires en Turquie.
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Selon les rapports, les virements bancaires de Chhipa n’étaient pas négligeables. Plus de 185 000 $ ont été échangés dans ses comptes sur une période de trois ans. Une partie de cet argent a servi à payer les salaires des militants de l’EI. Une partie d’entre eux a financé des membres féminins pour s’échapper de prison. Il a utilisé des outils de routine – téléphones et e-mails – dans le pipeline de financement d’un groupe terroriste.
Tactiques Utilisées Pour Éviter La Détection
Les procureurs ont indiqué que Chhipa avait l'expertise de dissimuler ses traces. Il a utilisé des pseudonymes d'e-mail mal orthographiés pour cacher son identité. Il a changé de téléphone et a choisi de faux noms lorsqu'il a réservé des moyens de transport.
Il a même attiré l'attention d'Interpol. Les autorités l'ont informé d'un Avis Bleu après qu'il a tenté de traverser du Mexique vers l'Égypte. Il a été condamné par un jury en décembre 2024 pour un chef d'accusation de conspiration et quatre accusations de soutien matériel à une organisation terroriste répertoriée.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est actuellement de 3,2 trillions $. Graphique : TradingView### Autres saisies et listes noires
L'affaire Chhipa n'est pas un incident isolé. Le 27 mars, le ministère de la Justice a saisi environ 200 000 $ en crypto associés à des portefeuilles opérés par le Hamas. Selon les rapports du DOJ, ces portefeuilles avaient blanchi plus de 1,5 million $ depuis octobre 2024.
À peu près au même moment, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a mis sur liste noire huit adresses. Ils rapportent que les Houthis du Yémen ont utilisé ces portefeuilles pour acheter des armes et contourner les sanctions.
Effort Mondial Pour Lutter Contre L'Abus des Cryptomonnaies
Selon les chiffres de Chainalysis, les groupes extrémistes ont reçu au moins 24,2 milliards de dollars en cryptomonnaie en 2023. C'est un faible pourcentage du flux global de crypto illicite, mais cela soutient néanmoins la violence.
Le Comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies a averti que, si rien n'est fait, les terroristes pourraient passer du financement en espèces et par balles à un financement entièrement numérique. Les responsables appellent à des réglementations anti-blanchiment d'argent plus strictes et à une plus grande collaboration entre les gouvernements et les entreprises de crypto.
Lecture connexe : Bitcoin au menu : Une chaîne de restauration rapide américaine passe au crypto à l'échelle nationale. En condamnant Chhipa à une longue peine, les juges américains posent une limite. Ils affirment que la crypto ne sera pas utilisée différemment de l'argent lorsqu'elle aide des groupes terroristes. L'affaire met en évidence une opinion croissante : si vous financez le terrorisme, attendez-vous à purger une peine de prison, peu importe comment vous transférez l'argent.
Image en vedette provenant de The Atlantic, graphique provenant de TradingView
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Crypto et terrorisme : un homme de Virginie condamné à 30 ans de prison pour avoir soutenu l'EI
Il a géré le réseau d'octobre 2019 à octobre 2022. L'argent qu'il a collecté était transféré en ligne et en personne, puis converti en crypto et envoyé à des intermédiaires en Turquie.
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Selon les rapports, les virements bancaires de Chhipa n’étaient pas négligeables. Plus de 185 000 $ ont été échangés dans ses comptes sur une période de trois ans. Une partie de cet argent a servi à payer les salaires des militants de l’EI. Une partie d’entre eux a financé des membres féminins pour s’échapper de prison. Il a utilisé des outils de routine – téléphones et e-mails – dans le pipeline de financement d’un groupe terroriste.
Tactiques Utilisées Pour Éviter La Détection
Les procureurs ont indiqué que Chhipa avait l'expertise de dissimuler ses traces. Il a utilisé des pseudonymes d'e-mail mal orthographiés pour cacher son identité. Il a changé de téléphone et a choisi de faux noms lorsqu'il a réservé des moyens de transport.
Il a même attiré l'attention d'Interpol. Les autorités l'ont informé d'un Avis Bleu après qu'il a tenté de traverser du Mexique vers l'Égypte. Il a été condamné par un jury en décembre 2024 pour un chef d'accusation de conspiration et quatre accusations de soutien matériel à une organisation terroriste répertoriée.
L'affaire Chhipa n'est pas un incident isolé. Le 27 mars, le ministère de la Justice a saisi environ 200 000 $ en crypto associés à des portefeuilles opérés par le Hamas. Selon les rapports du DOJ, ces portefeuilles avaient blanchi plus de 1,5 million $ depuis octobre 2024.
À peu près au même moment, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a mis sur liste noire huit adresses. Ils rapportent que les Houthis du Yémen ont utilisé ces portefeuilles pour acheter des armes et contourner les sanctions.
Effort Mondial Pour Lutter Contre L'Abus des Cryptomonnaies
Selon les chiffres de Chainalysis, les groupes extrémistes ont reçu au moins 24,2 milliards de dollars en cryptomonnaie en 2023. C'est un faible pourcentage du flux global de crypto illicite, mais cela soutient néanmoins la violence.
Le Comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies a averti que, si rien n'est fait, les terroristes pourraient passer du financement en espèces et par balles à un financement entièrement numérique. Les responsables appellent à des réglementations anti-blanchiment d'argent plus strictes et à une plus grande collaboration entre les gouvernements et les entreprises de crypto.
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Image en vedette provenant de The Atlantic, graphique provenant de TradingView