Binance llega a un acuerdo con los reguladores estadounidenses, paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares
La acción regulatoria de Estados Unidos contra Binance finalmente ha llegado a su fin. Después de una larga investigación, Binance ha aceptado pagar una multa masiva de 4.300 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios asistieron, incluidos el Fiscal General y el Secretario del Tesoro.
Binance ha sido acusado de tres cargos: violación de regulaciones contra el lavado de dinero, operación de servicios de transferencia sin licencia y violación de sanciones estadounidenses. Los principales problemas se centran en la falta de medidas contra el lavado de dinero.
Según informes, Binance no pudo prevenir ni reportar efectivamente transacciones sospechosas, involucrando a múltiples organizaciones terroristas sancionadas. Los datos muestran que al menos se realizaron 1.1 millones de transacciones involucrando a clientes iraníes en la plataforma, con un total que supera los 8.98 millones de dólares.
El Secretario del Tesoro de EE. UU. señaló que Binance, en su búsqueda de crecimiento de ganancias, ignoró sus obligaciones legales y no logró recopilar adecuadamente la información de los clientes y monitorear las transacciones. El Fiscal General declaró que la plataforma Binance se ha convertido en un canal para que los criminales de todo el mundo transfieran fondos ilegales.
Según el acuerdo de conciliación, Binance pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales, además de 2.5 mil millones de dólares que serán confiscados. Además, deberá pagar grandes multas a una agencia bajo el Departamento del Tesoro.
Como parte de un acuerdo, el fundador de Binance, Zhao Changpeng, acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la condena aún no se ha determinado.
Binance se compromete a contratar a un auditor de cumplimiento independiente por un período de tres años. Zhao Changpeng tiene prohibido participar en la operación y gestión de Binance durante al menos tres años. Las autoridades reguladoras conservarán el derecho a revisar los registros relacionados con Binance durante los próximos cinco años.
Es importante tener en cuenta que Binance se retirará por completo del mercado estadounidense, pero su filial estadounidense BinanceUS no se verá afectada y podrá continuar operando en los Estados Unidos.
Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Tiene una amplia experiencia en regulación financiera y ha trabajado en varias instituciones importantes. Zhao Changpeng ha declarado que tomará un descanso temporal y que podría realizar algunas inversiones pasivas en el futuro, sin intención de volver a ser CEO de una empresa emergente.
El nuevo CEO Teng declaró que se comprometerá a mantener la confianza de los usuarios, fortalecer la conformidad y promover la innovación en la industria.
La investigación de las autoridades regulatorias no encontró que Binance haya desviado fondos de los usuarios o manipulado el mercado. Este punto ha sido enfatizado por Binance, quienes afirman que los fondos de los usuarios siempre están seguros.
Esta reconciliación marca un punto de inflexión lleno de desafíos pero también significativo en la historia de Binance. La empresa reconoce sus deficiencias pasadas en términos de cumplimiento y se compromete a seguir mejorando y desarrollándose en el futuro.
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ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
Jugar a caida a cero es el verdadero camino, y hay un nuevo campo de batalla esperándome.
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SolidityStruggler
· 08-18 13:43
¡CZ es el mejor, se ha salido de control!
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RugpullAlertOfficer
· 08-16 04:38
triste Zhao ge condenado~
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ChainWanderingPoet
· 08-16 04:35
¿4.3 mil millones? Jeje, los inversores minoristas ya han vendido todo.
Binance paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares, Zhao Changpeng renuncia como CEO y se retira del mercado estadounidense.
Binance llega a un acuerdo con los reguladores estadounidenses, paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares
La acción regulatoria de Estados Unidos contra Binance finalmente ha llegado a su fin. Después de una larga investigación, Binance ha aceptado pagar una multa masiva de 4.300 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios asistieron, incluidos el Fiscal General y el Secretario del Tesoro.
Binance ha sido acusado de tres cargos: violación de regulaciones contra el lavado de dinero, operación de servicios de transferencia sin licencia y violación de sanciones estadounidenses. Los principales problemas se centran en la falta de medidas contra el lavado de dinero.
Según informes, Binance no pudo prevenir ni reportar efectivamente transacciones sospechosas, involucrando a múltiples organizaciones terroristas sancionadas. Los datos muestran que al menos se realizaron 1.1 millones de transacciones involucrando a clientes iraníes en la plataforma, con un total que supera los 8.98 millones de dólares.
El Secretario del Tesoro de EE. UU. señaló que Binance, en su búsqueda de crecimiento de ganancias, ignoró sus obligaciones legales y no logró recopilar adecuadamente la información de los clientes y monitorear las transacciones. El Fiscal General declaró que la plataforma Binance se ha convertido en un canal para que los criminales de todo el mundo transfieran fondos ilegales.
Según el acuerdo de conciliación, Binance pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales, además de 2.5 mil millones de dólares que serán confiscados. Además, deberá pagar grandes multas a una agencia bajo el Departamento del Tesoro.
Como parte de un acuerdo, el fundador de Binance, Zhao Changpeng, acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la condena aún no se ha determinado.
Binance se compromete a contratar a un auditor de cumplimiento independiente por un período de tres años. Zhao Changpeng tiene prohibido participar en la operación y gestión de Binance durante al menos tres años. Las autoridades reguladoras conservarán el derecho a revisar los registros relacionados con Binance durante los próximos cinco años.
Es importante tener en cuenta que Binance se retirará por completo del mercado estadounidense, pero su filial estadounidense BinanceUS no se verá afectada y podrá continuar operando en los Estados Unidos.
Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Tiene una amplia experiencia en regulación financiera y ha trabajado en varias instituciones importantes. Zhao Changpeng ha declarado que tomará un descanso temporal y que podría realizar algunas inversiones pasivas en el futuro, sin intención de volver a ser CEO de una empresa emergente.
El nuevo CEO Teng declaró que se comprometerá a mantener la confianza de los usuarios, fortalecer la conformidad y promover la innovación en la industria.
La investigación de las autoridades regulatorias no encontró que Binance haya desviado fondos de los usuarios o manipulado el mercado. Este punto ha sido enfatizado por Binance, quienes afirman que los fondos de los usuarios siempre están seguros.
Esta reconciliación marca un punto de inflexión lleno de desafíos pero también significativo en la historia de Binance. La empresa reconoce sus deficiencias pasadas en términos de cumplimiento y se compromete a seguir mejorando y desarrollándose en el futuro.