El Tesoro de EE. UU. sancionó a Funnull Tech, con sede en Filipinas, por supuestamente facilitar un fraude criptográfico de $200 millones a través de apoyo a la infraestructura.El ciudadano chino Liu Lizhi también fue sancionado por su papel en la facilitación de esquemas de fraude de "matanza de cerdos" a gran escala.
El Tesoro de EE. UU. acaba de imponer sanciones a Funnull Technology Inc., una empresa tecnológica con sede en Filipinas, por supuestamente ayudar a operar un enorme fraude criptográfico que afectó a víctimas por aproximadamente 200 millones de dólares. Esta medida se produce mientras las autoridades estadounidenses intensifican su lucha contra el uso de herramientas criptográficas para alimentar el fraude organizado en línea.
Cómo Funnull se vio atrapado en estafas de sacrificio de cerdos
El Tesoro dice que Funnull desempeñó un papel crucial para ayudar a las redes de estafas a llevar a cabo lo que se conoce como esquemas de "matanza de cerdos", en los que los estafadores construyen relaciones falsas en línea para ganarse la confianza de las personas y luego convencerlas de que inviertan dinero en falsas inversiones en criptomonedas. Supuestamente, Funnull los ayudó a escalar comprando grandes lotes de direcciones IP y convirtiéndolas en redes de fraude, que las usaban para ejecutar sitios web sospechosos.
Estados Unidos también impuso sanciones a Liu Lizhi, un ciudadano chino de 40 años que está siendo llamado uno de los principales actores detrás de Funnull. Los funcionarios dicen que Liu no solo estuvo involucrado, sino que básicamente estaba dirigiendo el espectáculo, manejando partes clave de la operación que ayudaron a que estas estafas despegasen y continuaran.
Al proporcionar a estos estafadores las herramientas que necesitaban para parecer legítimos y mantenerse bajo el radar, Funnull básicamente les ayudó a llevar a cabo sus estafas sin ser atrapados. Ese tipo de soporte permite que las redes de fraude afecten a personas en diferentes aplicaciones y plataformas, acabando con los ahorros de toda una vida antes de desvanecerse en el aire.
Los funcionarios dicen que cualquier activo vinculado a la compañía o a Liu en los EE. UU. ahora está congelado, y cualquier persona en los EE. UU., ya sea una persona o una empresa, tiene prohibido trabajar con ellos. Lo que esto realmente muestra es que Estados Unidos no solo está persiguiendo a los estafadores en sí, sino también a los jugadores detrás de escena que les brindan las herramientas para llevarlo a cabo a gran escala.
Este caso es solo el más reciente en una serie de represiones globales contra estafas relacionadas con las criptomonedas, ya que los reguladores intentan mantenerse al día con la rapidez con la que se mueve el espacio de las finanzas digitales. Los funcionarios también están presionando a las empresas de criptomonedas para que endurezcan sus controles internos para que no terminen siendo arrastradas al próximo gran colapso.
Estas sanciones muestran que el Tesoro no está bromeando, están listos para rastrear y cerrar incluso a los actores detrás de escena en grandes esquemas de fraude. Con las estafas de criptomonedas surgiendo cada vez más, probablemente deberíamos ser cautelosos y proteger nuestros fondos.
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El Tesoro de EE. UU. critica a Funnull Tech por su papel en el fraude criptográfico de $200 millones
El Tesoro de EE. UU. acaba de imponer sanciones a Funnull Technology Inc., una empresa tecnológica con sede en Filipinas, por supuestamente ayudar a operar un enorme fraude criptográfico que afectó a víctimas por aproximadamente 200 millones de dólares. Esta medida se produce mientras las autoridades estadounidenses intensifican su lucha contra el uso de herramientas criptográficas para alimentar el fraude organizado en línea.
Cómo Funnull se vio atrapado en estafas de sacrificio de cerdos
El Tesoro dice que Funnull desempeñó un papel crucial para ayudar a las redes de estafas a llevar a cabo lo que se conoce como esquemas de "matanza de cerdos", en los que los estafadores construyen relaciones falsas en línea para ganarse la confianza de las personas y luego convencerlas de que inviertan dinero en falsas inversiones en criptomonedas. Supuestamente, Funnull los ayudó a escalar comprando grandes lotes de direcciones IP y convirtiéndolas en redes de fraude, que las usaban para ejecutar sitios web sospechosos.
Estados Unidos también impuso sanciones a Liu Lizhi, un ciudadano chino de 40 años que está siendo llamado uno de los principales actores detrás de Funnull. Los funcionarios dicen que Liu no solo estuvo involucrado, sino que básicamente estaba dirigiendo el espectáculo, manejando partes clave de la operación que ayudaron a que estas estafas despegasen y continuaran.
Al proporcionar a estos estafadores las herramientas que necesitaban para parecer legítimos y mantenerse bajo el radar, Funnull básicamente les ayudó a llevar a cabo sus estafas sin ser atrapados. Ese tipo de soporte permite que las redes de fraude afecten a personas en diferentes aplicaciones y plataformas, acabando con los ahorros de toda una vida antes de desvanecerse en el aire.
Los funcionarios dicen que cualquier activo vinculado a la compañía o a Liu en los EE. UU. ahora está congelado, y cualquier persona en los EE. UU., ya sea una persona o una empresa, tiene prohibido trabajar con ellos. Lo que esto realmente muestra es que Estados Unidos no solo está persiguiendo a los estafadores en sí, sino también a los jugadores detrás de escena que les brindan las herramientas para llevarlo a cabo a gran escala.
Este caso es solo el más reciente en una serie de represiones globales contra estafas relacionadas con las criptomonedas, ya que los reguladores intentan mantenerse al día con la rapidez con la que se mueve el espacio de las finanzas digitales. Los funcionarios también están presionando a las empresas de criptomonedas para que endurezcan sus controles internos para que no terminen siendo arrastradas al próximo gran colapso.
Estas sanciones muestran que el Tesoro no está bromeando, están listos para rastrear y cerrar incluso a los actores detrás de escena en grandes esquemas de fraude. Con las estafas de criptomonedas surgiendo cada vez más, probablemente deberíamos ser cautelosos y proteger nuestros fondos.
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