باينانس تتوصل إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، وتدفع غرامة قياسية تبلغ 4.3 مليار دولار
أخيرًا، انتهت إجراءات الرقابة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد币安. بعد تحقيق طويل، وافقت币安 على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع Binance. حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل ووزير المالية.
تم توجيه اتهامات إلى باينانس بثلاثة تهم: انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، العمل غير المرخص في خدمات التحويل، وانتهاك العقوبات الأمريكية. تركزت المشكلة الرئيسية على النقص في مكافحة غسل الأموال.
وفقًا للتقارير، لم تتمكن Binance من التصدي بفعالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتي تتعلق بعدة منظمات إرهابية خاضعة للعقوبات. تُظهر البيانات أن هناك ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين على المنصة، بإجمالي يتجاوز 8.98 مليون دولار.
أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن بينانس، سعياً وراء زيادة الأرباح، تجاهلت الالتزامات القانونية وفشلت في جمع معلومات العملاء ومراقبة المعاملات بشكل مناسب. بينما ذكر وزير العدل أن منصة بينانس أصبحت قناة لتحويل الأموال غير القانونية من قبل المجرمين على مستوى العالم.
وفقًا لاتفاقية التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مصادرة 2.5 مليار دولار. علاوة على ذلك، يجب دفع غرامة ضخمة للجهة التابعة لوزارة المالية.
كجزء من التسوية، وافق مؤسس باينانس، تشانغ بينغ زهاو، على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن لم يتم تحديد العقوبة النهائية بعد.
تعد بينانس بتوظيف مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات. تم منع تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في تشغيل وإدارة بينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ستحتفظ الجهات التنظيمية بحق الاطلاع على سجلات بينانس ذات الصلة في السنوات الخمس القادمة.
من المهم أن نلاحظ أن Binance ستنسحب تمامًا من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة BinanceUS لن تتأثر ويمكنها الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة.
سيشغل ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. لديه خبرة واسعة في تنظيم المال، وقد شغل مناصب في عدة مؤسسات مهمة. قال تشاو تشانغ بينغ إنه سيتوقف مؤقتًا، وقد يقوم في المستقبل ببعض الاستثمارات السلبية، وليس لديه نية لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة مرة أخرى.
قال الرئيس التنفيذي الجديد تنغ إنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين وتعزيز الامتثال ودفع الابتكار في الصناعة.
لم تكشف تحقيقات الجهات التنظيمية عن أي استخدام غير صحيح للأموال من قبل بينانس أو عن أي سلوك يتعلق بالتلاعب في السوق. وقد أكدت بينانس على هذه النقطة، حيث ذكرت أن أموال المستخدمين كانت دائمًا آمنة.
تُعتبر هذه التسوية نقطة تحول مليئة بالتحديات ولكنها ذات مغزى في تاريخ بينانس. اعترفت الشركة بنقصها في الامتثال في الماضي، وملتزمة بالاستمرار في تحسين وتطوير نفسها في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ZeroRushCaptain
· 08-19 02:32
اللعب بانخفاض إلى الصفر هو الطريق الصحيح وهناك ساحة جديدة تنتظرني
فرضت عملة 43 مليار دولار كغرامة قياسية، وتخلى تشانغpeng زهاو عن منصب المدير التنفيذي وخرج من السوق الأمريكية.
باينانس تتوصل إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، وتدفع غرامة قياسية تبلغ 4.3 مليار دولار
أخيرًا، انتهت إجراءات الرقابة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد币安. بعد تحقيق طويل، وافقت币安 على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع Binance. حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل ووزير المالية.
تم توجيه اتهامات إلى باينانس بثلاثة تهم: انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، العمل غير المرخص في خدمات التحويل، وانتهاك العقوبات الأمريكية. تركزت المشكلة الرئيسية على النقص في مكافحة غسل الأموال.
وفقًا للتقارير، لم تتمكن Binance من التصدي بفعالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتي تتعلق بعدة منظمات إرهابية خاضعة للعقوبات. تُظهر البيانات أن هناك ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين على المنصة، بإجمالي يتجاوز 8.98 مليون دولار.
أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن بينانس، سعياً وراء زيادة الأرباح، تجاهلت الالتزامات القانونية وفشلت في جمع معلومات العملاء ومراقبة المعاملات بشكل مناسب. بينما ذكر وزير العدل أن منصة بينانس أصبحت قناة لتحويل الأموال غير القانونية من قبل المجرمين على مستوى العالم.
وفقًا لاتفاقية التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مصادرة 2.5 مليار دولار. علاوة على ذلك، يجب دفع غرامة ضخمة للجهة التابعة لوزارة المالية.
كجزء من التسوية، وافق مؤسس باينانس، تشانغ بينغ زهاو، على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن لم يتم تحديد العقوبة النهائية بعد.
تعد بينانس بتوظيف مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات. تم منع تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في تشغيل وإدارة بينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ستحتفظ الجهات التنظيمية بحق الاطلاع على سجلات بينانس ذات الصلة في السنوات الخمس القادمة.
من المهم أن نلاحظ أن Binance ستنسحب تمامًا من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة BinanceUS لن تتأثر ويمكنها الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة.
سيشغل ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. لديه خبرة واسعة في تنظيم المال، وقد شغل مناصب في عدة مؤسسات مهمة. قال تشاو تشانغ بينغ إنه سيتوقف مؤقتًا، وقد يقوم في المستقبل ببعض الاستثمارات السلبية، وليس لديه نية لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة مرة أخرى.
قال الرئيس التنفيذي الجديد تنغ إنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين وتعزيز الامتثال ودفع الابتكار في الصناعة.
لم تكشف تحقيقات الجهات التنظيمية عن أي استخدام غير صحيح للأموال من قبل بينانس أو عن أي سلوك يتعلق بالتلاعب في السوق. وقد أكدت بينانس على هذه النقطة، حيث ذكرت أن أموال المستخدمين كانت دائمًا آمنة.
تُعتبر هذه التسوية نقطة تحول مليئة بالتحديات ولكنها ذات مغزى في تاريخ بينانس. اعترفت الشركة بنقصها في الامتثال في الماضي، وملتزمة بالاستمرار في تحسين وتطوير نفسها في المستقبل.