التشفير行业监管动态汇总

نظرة عامة على التقدم المهم

• وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب الأمريكية تؤجلان مطلب الشركات بالإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية حتى صدور اللوائح ذات الصلة.
• لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توسع نطاق تعريف "التجار"، مما قد يشمل بعض شركات التشفير. قد يتعين على هذه الشركات التسجيل لدى SEC والامتثال لقانون الأوراق المالية الفيدرالي.
• تم منح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إذنًا مؤقتًا للتحقيق في استهلاك الكهرباء لبعض شركات تعدين التشفير، حيث تخطط لجمع البيانات شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.

##动态 الجهات التنظيمية الأمريكية

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع(CFTC)

• اتهام منصة أصول رقمية بالاحتيال في استخدام أموال العملاء.
• إصدار تقرير استشاري للعملاء، يحذر من احتيالات الذكاء الاصطناعي وعمليات الاحتيال في استثمارات وسائل التواصل الاجتماعي.
• رئيس CFTC يؤكد على أهمية التشريع الفيدرالي لسوق الأصول الرقمية الفورية.

البرلمان

• قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مشاريع قوانين ذات صلة، تتعلق بالتحكم في السلوك المالي غير القانوني، ومعالجة المحاسبة لأصول التشفير.
• قدم بعض النواب رسائل إلى الجهات الحكومية، يستفسرون عن قضايا التشفير، وحماية المستهلك، وغيرها.

وزارة العدل

• رفع دعاوى قانونية تتعلق بالعديد من حالات الاحتيال المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك اختطاف بطاقات SIM، ومخططات بونزي، وغيرها.
• حكم على مستشار تداول السلع بالسجن بسبب التلاعب في تداولات التشفير.
• اعترف مواطن هندي ببيع المواد الخاضعة للرقابة على الشبكة المظلمة ووافق على مصادرة كمية كبيرة من التشفير.

وزارة المالية

• نشر تقرير تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح لعام 2024، مع التأكيد على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
• فرض عقوبات على شبكة المعاملات المالية في غزة المرتبطة بحماس.
• وزير المالية يدعو الكونغرس إلى تمرير تشريع لتنظيم سوق الأصول المشفرة المستقرة وغير المالية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC )

• تأجيل الموعد النهائي لقرارات مقترحات ETF الإيثيريوم المقدمة من عدة مؤسسات.
• التوصل إلى تسوية مع العديد من شركات التشفير بشأن المنتجات غير المسجلة للإقراض بالتشفير وغيرها من المسائل.
• تطلب المحكمة رفض الدعوى ضد مشروع التشفير المعني والاعتراف بأن المسؤولين قدموا بيانات كاذبة للمحكمة.

الديناميات التنظيمية الدولية

• توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال، لتعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
• الشرطة الألمانية تحجز كمية كبيرة من البيتكوين، وت称ها "أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ".
• كوريا الجنوبية تعتقل أحد التنفيذيين في منصة التشفير، بتهمة سرقة ضخمة للعملات المشفرة.
• بنك إنجلترا ووزارة المالية يردان على وثيقة استشارة الجنيه الرقمي، ويعدان بجعل الخصوصية "ميزة تصميم أساسية".

بشكل عام، تقوم الهيئات التنظيمية العالمية بتعزيز الرقابة على صناعة التشفير، مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال، وحماية المستهلك، ونزاهة السوق. في الوقت نفسه، تستكشف البلدان أيضًا تطبيقات مبتكرة مثل العملات الرقمية للبنك المركزي.