قامت ASIC برفع دعوى قضائية ضد أحد التنفيذيين السابقين في البلوكتشين جلوبال بسبب إساءة استخدام أكثر من 20 مليون دولار
تواصل ASIC تحقيقها حيث أمرت المحكمة الفيدرالية Guo بعدم مغادرة البلاد
قدمت ASIC دعوى قضائية ضد ليانغ ألان قوه، المدير السابق لشركة Blockchain Global. واتهمت قوه بدين يزيد عن 20 مليون دولار في مطالبات العملاء غير المدفوعة. هذه الادعاءات تتعلق بانهيار أول بورصة تشفير أسترالية وهي ACX.
شغل غوان منصب مدير في شركة البلوكتشين العالمية قبل انهيارها. تقول ASIC إنه استخدم أموال العملاء لأغراضه الشخصية. وجدت ASIC تحويلات شخصية غير مصرح بها من غوان، بما في ذلك 2.6 مليون دولار من أجل رهنه العقاري، و23.11 BTC تم نقلها إلى محفظته الخاصة.
تعتبر المعاملات غير المصرح بها الأخرى لـ Guo سحبًا بقيمة 333,000 دولار لشراء الأسهم وتحويلًا بقيمة 1.4 مليون دولار لإجراء استثمارات باسم البلوكتشين العالمية. لا تحتوي أي من هذه المعاملات على الوثائق المناسبة وتعتبر غير قانونية.
لقد قيدت المحكمة الفيدرالية غوو من مغادرة أستراليا حتى تتمكن ASIC من مواصلة تحقيقها الجاري. وذلك لأن غوو هو المدير الوحيد المتبقي لشركة ACX في أستراليا، حيث غادر المدراء الآخرون، سام لي وزيجيانغ شو، البلاد بعد انهيار ACX.
الآثار الأوسع والتحقيقات المتعلقة بـ ASIC
توقفت بورصة ACX عن عملياتها في ديسمبر 2019. تسببت انهيارها في خسارة العديد من المستثمرين لأموالهم. كانت ASIC تشك في أن انهيار ACX له صلات بمخططات العملات الرقمية غير المنظمة في أستراليا.
كان المديرون السابقون في ACX، لي وشو، متورطين في عمليات احتيال أخرى في عالم العملات المشفرة، مثل HyperVerse. وقد تم وصف مشروع HyperVerse بأنه مخطط بونزي عالمي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقد خدع المستثمرين بحوالي 1.89 مليار دولار من الأموال.
أحد المديرين السابقين في بورصة ACX، سام لي، كان يُعرف سابقًا بأنه "الأمير المتوج للبيتكوين" في أستراليا. بسبب مخططه HyperVerse، كان عليه مواجهة تهم في الولايات المتحدة. لم يكن هناك أي أنشطة مشروعة لتوليد الإيرادات. مشابه لمخطط بونزي الكلاسيكي، كانوا يأخذون الأموال من المستثمرين الجدد ويدفعون للمشاركين القدامى. من الجدير بالذكر أن معظم المديرين السابقين لبورصة ACX متورطون في عمليات احتيال ونصب في مجال الكريبتو.
تؤكد دعوى ASIC الحالية ضد Guo التزام المنظم بمعالجة الاحتيال في العملات المشفرة. استغرق حل هذه القضية عدة سنوات ووجدت أخيرا الجناة الحقيقيين. سيكون بمثابة مثال لعمليات الاحتيال المماثلة المتعلقة بالعملات المشفرة التي قد تحدث في المستقبل في أستراليا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تتخذ ASIC إجراءات قانونية ضد مدير تنفيذي في البلوكتشين بسبب فقدان 20 مليون دولار
قدمت ASIC دعوى قضائية ضد ليانغ ألان قوه، المدير السابق لشركة Blockchain Global. واتهمت قوه بدين يزيد عن 20 مليون دولار في مطالبات العملاء غير المدفوعة. هذه الادعاءات تتعلق بانهيار أول بورصة تشفير أسترالية وهي ACX.
شغل غوان منصب مدير في شركة البلوكتشين العالمية قبل انهيارها. تقول ASIC إنه استخدم أموال العملاء لأغراضه الشخصية. وجدت ASIC تحويلات شخصية غير مصرح بها من غوان، بما في ذلك 2.6 مليون دولار من أجل رهنه العقاري، و23.11 BTC تم نقلها إلى محفظته الخاصة.
تعتبر المعاملات غير المصرح بها الأخرى لـ Guo سحبًا بقيمة 333,000 دولار لشراء الأسهم وتحويلًا بقيمة 1.4 مليون دولار لإجراء استثمارات باسم البلوكتشين العالمية. لا تحتوي أي من هذه المعاملات على الوثائق المناسبة وتعتبر غير قانونية.
لقد قيدت المحكمة الفيدرالية غوو من مغادرة أستراليا حتى تتمكن ASIC من مواصلة تحقيقها الجاري. وذلك لأن غوو هو المدير الوحيد المتبقي لشركة ACX في أستراليا، حيث غادر المدراء الآخرون، سام لي وزيجيانغ شو، البلاد بعد انهيار ACX.
الآثار الأوسع والتحقيقات المتعلقة بـ ASIC
توقفت بورصة ACX عن عملياتها في ديسمبر 2019. تسببت انهيارها في خسارة العديد من المستثمرين لأموالهم. كانت ASIC تشك في أن انهيار ACX له صلات بمخططات العملات الرقمية غير المنظمة في أستراليا.
كان المديرون السابقون في ACX، لي وشو، متورطين في عمليات احتيال أخرى في عالم العملات المشفرة، مثل HyperVerse. وقد تم وصف مشروع HyperVerse بأنه مخطط بونزي عالمي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقد خدع المستثمرين بحوالي 1.89 مليار دولار من الأموال.
أحد المديرين السابقين في بورصة ACX، سام لي، كان يُعرف سابقًا بأنه "الأمير المتوج للبيتكوين" في أستراليا. بسبب مخططه HyperVerse، كان عليه مواجهة تهم في الولايات المتحدة. لم يكن هناك أي أنشطة مشروعة لتوليد الإيرادات. مشابه لمخطط بونزي الكلاسيكي، كانوا يأخذون الأموال من المستثمرين الجدد ويدفعون للمشاركين القدامى. من الجدير بالذكر أن معظم المديرين السابقين لبورصة ACX متورطون في عمليات احتيال ونصب في مجال الكريبتو.
تؤكد دعوى ASIC الحالية ضد Guo التزام المنظم بمعالجة الاحتيال في العملات المشفرة. استغرق حل هذه القضية عدة سنوات ووجدت أخيرا الجناة الحقيقيين. سيكون بمثابة مثال لعمليات الاحتيال المماثلة المتعلقة بالعملات المشفرة التي قد تحدث في المستقبل في أستراليا
أخبار العملات الرقمية البارزة اليوم:
مؤسسة سوي ستعوض المستثمرين بالكامل بعد هجوم سيتوس